公告日期：2013-12-21

  方大锦化化工科技股份有限公司                               独立董事意见



                   方大锦化化工科技股份有限公司
                                 独立董事意见

    公司独立董事石艳玲、刘红霞和郭珊女士，依据《上市公司股权激励管理办

法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及公司《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》等法律、法

规和规范性文件的有关规定，对公司注销股票期权激励计划部分已授期权的事项

发表意见如下：

    首次授予期权的 189 名激励对象中的龙守春、杨伟等 12 人因个人原因在期

权授予之后离职，其已不具备激励对象资格，所涉及股票期权数量 480 万份应注

销。股权激励计划首次授予期权的第一个行权期的主要业绩条件为：2012 年加

权平均净资产收益率不低于 5.1%，以 2011 年净利润为基数，2012 年净利润增长

率不低于 48.00%。根据天职沈 SJ[2013]79 号审计报告，2012 年公司实现归属于

上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6412 万元。较 2011 年相比降低了

210.95%，第一行权期未达到行权条件。对应的第一行权期的 1530.5 万份股票期

权应注销，其中前述离职人员对应的第一行权期股票期权数量为 120 万份。上述

期权注销完成后，公司首次授予激励对象减少至 177 人，对应的首次授予期权数

量减少至 4231.5 万份。

    基于以上，我们认为公司董事会根据股权激励计划及股东会授权注销本次股

权激励计划部分已授期权符合相关法律、法规的规定，符合公司全体股东和激励

对象的一致利益。同意按《股票期权激励计划》的相关规定注销部分已授期权。


    独立董事：         石艳玲       刘红霞         郭   珊



                                          二○一三年十二月二十日