公告日期：2013-12-28

                      焦作万方铝业股份有限公司独立董事
                 关于董事会六届十三次会议关联交易事项
                                  的独立意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章

程》规定，我们作为焦作万方铝业股份有限公司的独立董事，对公司董事会六届

十三次会议审议的《公司参股中国稀有稀土有限公司关联交易议案》相关资料进

行了审阅，并发表如下独立意见：

       一、表决程序符合相关要求

    董事会对该议案的审议，关联董事蒋英刚、周传良、黄振彬、马达卡、卢东

亮回避了表决，其余6名非关联董事全部同意，表决程序符合相关法规和《公司

章程》规定。

       二、交易事项符合公司、股东利益

    焦作万方希望借助投资稀有、稀土行业，逐步实现公司的产业转型升级，培

育公司新的利润增长点，符合公司整体利益，对公司可持续健康发展具有重要意

义。

    由于稀土属于重要的国家战略资源，此次交易以25.2%的溢价率认购出资，

体现了公允、公平、公正的原则，没有损害公司、股东、特别是中小股东的利益。

    独立董事同意董事会做出的该关联交易事项。



       独立董事：孟钟剑、刘立斌、孙响林、陈永石、文献军



       (后附签名页)


                                               二Ｏ一三年十二月二十六日




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本页无正文，为

                   焦作万方铝业股份有限公司独立董事
                 关于董事会六届十三次会议关联交易事项
                          的独立意见签字页




          孟钟剑                      刘立斌            孙响林




          陈永石                      文献军




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