公告日期：2013-12-28

证券代码：002464            证券简称：金利科技               公告编号：2013-042




                昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
              关于大型注塑件生产线扩建项目延期的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2013年12月26日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审
议通过了《关于大型注塑件生产线扩建项目延期的议案》，具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]906号文《关于核准昆山金利表面材
料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众投资者
发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为15.5元/股。公司首次公开发行股
票募集资金总额为人民币542,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人
民币501,875,520.00元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验(2010)综字第010088号《验资报
告》。
 二、募集资金使用情况
  1、截至 2013 年 11 月 30 日，公司大型注塑件生产线扩建项目情况如下：

            项目名称              总投资额（万元） 已累计投入（万元）   投资进度

 大型注塑件生产线扩建项目              14,638.40            3,459.56      23.63%
  2、截至2013年11月30日，公司超募资金投资项目情况如下：
                                                     已累计投入（万
            项目名称              总投资额（万元）                      投资进度
                                                         元）

研发暨模具生产中心项目                  9,828.32             488.77        4.97%
五期仓库                                2,926.63         435.74      14.89%

土地使用权及土地建筑物                  6,864.29       6,864.29       100%

收购宇瀚光电股权的现金支出部分         18,870.00      18,715.62       100%
              合 计                    38,489.24      26,504.42       -

   注：2013年1月31日、2月1日公司用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款
85,456,148.05元、2月1日用超募资金101,700,005.24元,支付等值于人民币18,870万元
的美元外汇(含代扣代缴的所得税)收购宇瀚光电股权价款，至此收购宇瀚光电股权
价款已支付完毕。
   根据公司募集资金专户存储情况显示，截至2013年11月30日，公司尚未使用完毕
的募集资金（包含利息、超募资金）合计23,245.66万元。
三、大型注塑件生产线扩建项目延期的有关情况、原因及影响
   1、项目延期原因
     由于受全球经济形势的影响，市场需求有所变化，造成公司产品结构有所调整。
为了有效利用募集资金，充分保障公司及股东利益，公司放缓了募投项目的机器设
备采购和工程改造投入的进度。公司根据订单需求实际情况，减缓募集资金投入速
度，致使该项目的进度计划延期。
   2、调整后的项目达到预定可使用状态
     根据目前大型注塑件生产线扩建项目的实施进度，结合公司经营的具体情况，
经公司谨慎研究，将该项目预计投产时间由2013年12月31日调整至2014年12月31日。
   3、项目延期对公司经营的影响
     公司本次调整大型注塑件生产线扩建项目的进度是根据项目实际实施情况作
出的谨慎决定，虽然该项目延期造成项目实现效益推迟，但并未改变募投项目的内
容。项目延期是管理层为应对目前经济环境采取的措施，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况。
     尽管项目延期对公司短期的业绩增长造成潜在影响，但项目可行性不变，具体
实施内容不变，公司将根据市场需求实际情况，积极合理调配现有资源，逐步增加
募集资金投入。
四、独立董事、监事会、保荐机构意见
  1、独立董事意见：为了有效利用募集资金，充分保障公司及股东利益，公司放
缓了募投项目的机器设备采购和工程改造投入的进度。公司大型注塑件生产线扩建
项目延期并未改变募投项目的内容，是应对目前经济环境采取的措施，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，我们同意公司大型注塑件生产线扩建项
目延期。
  2、监事会意见: 监事会认为大型注塑件生产线扩建项目延期造成项目实现效益推
迟，但并未改变募投项目的内容，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，我们同意公司大型注塑件
生产线扩建项目延期。
  3、保荐机构意见：经现场核查募投项目的实际建设情况及访谈公司相关人员，华
泰联合证券及保荐代表人认为：金利科技关于大型注塑件生产线扩建项目延期的议
案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，独立董
事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
金利科技此次大型注塑件生产线扩建项目延期是根据募投项目实施的实际进度结合
公司的实际经营状况，审慎测算后进行的调整，不存在改变或变相改变募集资金投
向和其他损害股东利益的情形。华泰联合证券对公司大型注塑件生产线扩建项目延
期事项无异议。
五、备查文件
 1、第三届董事会第四次会议决议；
 2、第三届监事会第四次会议决议；
 3、独立董事及保荐机构意见。




                                   昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○一三年十二月二十八日