公告日期：2013-12-21

         证券代码：000685          证券简称：中山公用          公告编号：2013-052



          中山公用事业集团股份有限公司
    关于召开 2014 年第 1 次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。



     一、召开会议基本情况

     1、大会届次：2014 年第 1 次临时股东大会

     2、召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的议案

经公司 2013 年第 9 次临时董事会会议和 2013 年第 1 次临时监事会会议审议通

过后提交，程序合法，资料完备。

     3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

     4、召开时间：2014 年 1 月 7 日（星期二）上午 9 时 30 分

     5、召开方式：现场投票

     6、出席对象：

     （1）截至 2013 年 12 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。

     7、召开地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室
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    二、会议审议事项

    1、本次会议的议案如下：

    （1）审议《关于选举何锐驹先生为公司第七届董事会董事的议案》；

    （2）审议《关于选举林灿华先生为公司第七届监事会监事的议案》。

    以上议案采用累积投票制进行表决。

    2、董事、监事候选人的资料详见刊登在 2013 年 12 月 21 日的《中国证券

报》、《证券时报》上的《中山公用事业集团股份有限公司 2013 年第 9 次临时董

事会会议决议公告》、 中山公用事业集团股份有限公司 2013 年第 1 次临时监事

会会议决议公告》，详细内容可查阅巨潮网。



    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    （1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理

登记手续。

    （2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、

法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证办理登

记手续。

    （3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理

登记。

    2.登记时间：2014 年 1 月 3 日、2013 年 1 月 6 日

                上午 8：30-12：00，下午 2：30-5：30

    3.登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

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   （1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委

托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。

   （2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权

委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。



    四、其它事项

   1、会议联系方式：

   联系人：黄焕明、梁绮丽

   电话：0760-88380039、89886813

   传真：0760-88380022（传真请注明“股东大会”字样）

   地址：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董

事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

   邮编：528403

   2.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。



    五、股东登记表及授权委托书




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                              股东登记表

   兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司 2014 年第 1 次临时股东大会。

股东姓名：                             股东帐户号：



身份证号/营业执照号：                  持股数：



联系电话：                             传真：



联系地址：                             邮政编码：



登记日期：2014 年 月    日




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                                 授权委托书



    兹委托        （先生/女士）代表本人（本单位）出席中山公用事业集团股

份有限公司 2014 年第 1 次临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使

表决权请特别注明）。



    委托人股东帐号：                    委托人持股数：



    委托人姓名（签章）：                  委托人身份证号：

    （或营业执照号）



    受托人姓名（签字）：                受托人身份证号：



    有效期限：



    委托日期：2014 年 月   日




                                    中山公用事业集团股份有限公司
                                                 董事会
                                         二〇一三年十二月二十日


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