公告日期：2013-12-21

 方大锦化化工科技股份有限公司                                        决议公告


证券代码：000818                证券简称：方大化工       公告编号：2013-090

                 方大锦化化工科技股份有限公司
               第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    公司董事会于 2013 年 12 月 9 日以传真和书面方式发出第六届董事会第二次

会议通知，会议于 2013 年 12 月 20 日在公司办公楼 A 会议室召开。公司现有董

事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议

议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。

会议由公司董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通

过了如下议案。

    二、董事会会议审议情况

    审议《关于注销期权激励计划部分已授期权的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于注销期权激励计划

部分已授期权的议案》。

    决议内容：首次授予期权的 189 名激励对象中的龙守春、杨伟、安文圣、李

昊、李海东、胡书生、谌晓华、王国生、王志强、郭志强、张德元、刘铁民 12

人因个人原因在期权授予之后离职，所涉及股票期权数量 480 万份，根据相关法

律、法规及股权激励计划的规定，以上 12 人已不具备激励对象资格，所授予的

股票期权应注销。鉴于上述原因，公司董事会决定注销以上 12 人获授的 480 万

份股票期权。

    首次授予期权的第一个行权期未达到行权的业绩要求，根据股权激励计划，

公司董事会决定将对应的第一行权期的 1530.5 万份股票期权注销，其中前述离

职人员对应的第一行权期股票期权数量为 120 万份。
 方大锦化化工科技股份有限公司                                     决议公告



    上述期权注销完成后，公司首次授予激励对象减少至 177 人，对应的首次授

予期权数量减少至 4231.5 万份。

    上述调整涉及的激励对象及授予股票期权数量情况如下：

            涉及调整项目            调整前               调整后

    首次授予股票期权数（万份）       6122                4231.5

    占公司总股本比例                 9.00%               6.22%

    激励对象人数（人）                189                 177

    本次调整后的股权激励计划与 2012 年 8 月 13 日公司第三次临时股东大会审

议批准的《股权激励计划（草案修订稿）》相一致，符合相关法律、法规的规定。

    三、备查文件

    1、2013 年 12 月 20 日第六届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事意见；

    3、监事会对注销期权激励计划部分已授期权的核查意见；

    4、法律意见书。

    特此公告。




                                 方大锦化化工科技股份有限公司董事会

                                      二零一三年十二月二十一日