公告日期：2013-12-21

证券代码：002424       证券简称：贵州百灵      公告编号：2013-093


          贵州百灵企业集团制药股份有限公司
     关于第二届董事会第四十次会议决议的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第四十次会

议于 2013 年 12 月 20 日 10 时在公司三楼会议室通过电话会议的方式

举行，会议通知及相关资料于 2013 年 12 月 9 日以传真、电子邮件的

方式发出。 应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，公

司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主

持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董

事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

    议案一、审议通过《关于公司将于 2013 年 12 月 31 日前向贵

州银行股份有限公司安顺分行申请增加总额不超过人民币 20,000 万

元的流动资金贷款的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    2013 年 6 月 20 日公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了

《关于公司将于 2013 年 12 月 31 日前向贵州银行股份有限公司安顺

分行续贷流动资金贷款总额不超过人民币 4000 万元的议案》。2013

年 9 月 2 日公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司

将于 2013 年 12 月 31 日前向贵州银行股份有限公司安顺分行申
请增加总额不超过人民币 3,000 万元的流动资金贷款的议案》。截至

2013 年 12 月 20 日，公司在贵州银行股份有限公司安顺分行申请的

贷款总额为人民币 7,000 万元。

    为优化公司资金结构，降低财务成本及满足业务发展需要，公司

拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请增加总额不超过人民币

20,000 万元的流动资金贷款，贷款期限为 12 个月。本次交易属于董

事会审批权限范围事项，无须提交股东大会审议。

    2010 年 12 月 6 日公司第一届董事会第三十一次会议、2010 年

12 月 23 日 2010 年第六次临时股东大会审议通过《关于公司对贵州

百灵企业集团医药销售有限公司向贵阳市商业银行聚兴支行申请人

民币 2 亿元贷款提供担保的议案》，贷款期限为三年，公司将在贵阳

市商业银行聚兴支行申请的贷款 20,000 万元到期归还后不进行续贷，

公司贷款总额将维持不变。



特此公告。



                            贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                        董 事 会

                                   2013 年 12 月 20 日