公告日期：2013-12-21

证券代码：000420                  证券简称：吉林化纤              公告编号：2013－055




                                吉林化纤股份有限公司

                   关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会。

     2、股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第七届董事会第十次会议审议通过
提请召开 2014 年第一次临时股东大会。

     3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
     4、会议召开时间：

    现场会议时间：2014 年 1 月 7 日下午 14:30 ，会议签到时间：13:30-14:30；

    网络投票时间：

    其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2014 年 1 月 7 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：
2014 年 1 月 6 日下午 15:00 至 2014 年 1 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：

    会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。

    公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
    6、出席对象：

    ①截止 2013 年 12 月 31 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权
委托书式样附后）；
    ②公司董事、监事及高级管理人员；
    ③本公司聘请的北京市铭达律师事务所的律师。

    7、会议地点：公司六楼会议室。

    二、会议审议事项

    一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    二、审议通过《关于公司 2013 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
    1、发行方式
    2、本次发行股票的种类与面值
    3、本次股票发行数量
    4、本次股票发行的定价方式
    5、发行对象
    6、认购方式
    7、募集资金数额及投资项目
    8、发行前滚存利润的安排
    9、本次发行股份的限售期
    10、上市地点
    11、本次非公开发行股票决议的有效期
    三、审议通过《关于<公司 2013 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
    具体内容详见 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
    四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》
    具体内容详见 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
    五、审议通过《关于东海基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、
财通基金管理有限公司、深圳创亿宏业科技有限公司、合肥市尚诚塑业有限公司、迪瑞
资产管理（杭州）有限公司、上海灏颂实业有限公司认购本次发行的股票并与公司签署
附生效条件的<股份认购合同>的议案》
    合同主要条款详见 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）
上的《2013 年度非公开发行 A 股股票预案》。
    六、审议通过《关于修改<公司章程>相关分红内容条款的议案》
    具体内容详见 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
    七、审议通过《<未来三年股东回报规划（2013-2015 年）>的议案》
    具体内容详见 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
    八、审议通过《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》
    九、审议通过《前次募集资金使用情况报告（截至 2013 年 9 月 30 日）》
    具体内容详见 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
    十、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议
案》

       三、本次股东大会现场会议登记方法

    （一）登记手续

    请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（代理人
持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函
或传真方式登记。

    （二）登记时间

    2014 年 1 月 7 日下午 13:30 起。

    （三）登记地点

    吉林化纤股份有限公司证券办公室和公司六楼会议室。

       四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
       （一）采用交易系统投票的投票程序

       1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 1 月 7 日上午 9：30
—11：30、下午 13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
       2、深市股东投票代码：“360420”；投票简称为“吉纤投票”。
       3、股东投票的具体程序
       （1）买卖方向为买入
       在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，以 2.00 元
代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
序号                               审议事项                              申报价格

 1      《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》                    1.00 元

 2      《关于公司 2013 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》              2.00 元

2.1     发行方式                                                         1.01 元

2.2     本次发行股票的种类与面值                                         1.02 元

2.3     本次股票发行数量                                                 1.03 元

2.4     本次股票发行的定价方式                                           1.04 元

2.5     发行对象                                                         1.05 元

2.6     认购方式                                                         1.06 元

2.7     募集资金数额及投资项目                                           1.07 元

2.8     发行前滚存利润的安排                                             1.08 元

2.9     本次发行股份的限售期                                             1.09 元

2.10    上市地点                                                         1.10 元

2.11    本次非公开发行股票决议的有效期                                    1.11 元

 3      《关于<公司 2013 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》            3.00 元

 4      《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》             4.00 元

        《关于东海基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、财
        通基金管理有限公司、深圳创亿宏业科技有限公司、合肥市尚诚塑业有
 5                                                                       5.00 元
        限公司、迪瑞资产管理（杭州）有限公司、上海灏颂实业有限公司认购
        本次发行的股票并与公司签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
 6     《关于修改<公司章程>相关分红内容条款的议案》                         6.00 元

 7     《<未来三年股东回报规划（2013-2015 年）>的议案》                     7.00 元

 8     《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》                 8.00 元

 9     《前次募集资金使用情况报告（截至 2013 年 9 月 30 日）》              9.00 元

       《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议
 10                                                                         10.00 元
       案》

                                所有议案                                    100 元

      注：对于总议案 100 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性
表决，对于议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表
决，1.01 元代表议案 2 中子议案（1）；1.02 元代表议案 2 中子议案（2）；依此类推。

      （2）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

                表决意见                                     对应申报股数


                  同意                                           1股

                  反对                                           2股

                  弃权                                           3股

      对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未
参与投票。

      （二）采用互联网投票的身份认证和投票程序

      1、股东获取身份认证的具体流程
      按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以
采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务
密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上
午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托
的代理发证机构申请。
      2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联
网投票系统进行投票。
    3、投资者进行投票的时间通过互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 1 月 6 日
15:00 至 2014 年 1 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

    五、其他事项

    （一）联系方式及联系人

    电话：0432-63502452，0432-63502331
    传真：0432-63502329
    联系地点：吉林化纤股份有限公司证券办公室
    邮编：132115
    联系人：徐建国、王秋红

    （二）会议费用

    与会者食宿及交通费自理。
    六、备查文件
    1、第七届董事会第十次会议决议。
    特此公告



                                               吉林化纤股份有限公司董事会

                                                    2013 年 12 月 20 日
附件：

                               授权委托书



         兹委托      先生（女士）代表本人           （ 公司）出席吉

 林化纤股份有限公司定于 2014 年 1 月 7 日召开的 2014 年第一次临时股东

 大会，并代为行使对本次股东大会各项议案的表决权。

 委托人姓名：                        身份证号：

 持股数：                            股东帐号：

 被委托人姓名：                      身份证号：

 委托权限：                          委托日期：