公告日期：2013-12-21

 证券代码：002101            证券简称：广东鸿图            公告编号：2013-52



                       广东鸿图科技股份有限公司
                    第五届董事会第八次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八
次会议通知于2013年12月15日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事
发出。会议于2013年12月20日14:00在公司一楼会议中心以现场会议和通讯表决相结合
的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事汪月祥以通讯方式
进行表决。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程
的有关规定，会议合法有效。现场会议由代理董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方
式审议通过了如下决议：
    一、会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于拟在武汉设
立全资子公司的议案》；
    详细内容见 2013 年 12 月 21 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《对外投资公
告》。
   特此公告。




                                                     广东鸿图科技股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                     二〇一三年十二月二十一日