公告日期：2013-12-21

                              证券代码：002317           公告编号：2013-079


                   广东众生药业股份有限公司
         关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议决议，公司决定于 2014 年 1 月 6 日召开公司 2014 年第一次临时股东大
会。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开
已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。
    （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
    （三）会议召开的日期、时间：2014 年 1 月 6 日上午 10:00 开始
    （四）会议召开方式：现场表决方式
    （五）会议出席对象：
    1、截止 2013 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大
会，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人（该代理人可不必
是公司股东）出席会议和参加表决；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、律师及其他相关人员。
    （六）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
    二、会议审议事项
    （一）审议《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
    （二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
    1、公司第五届董事会非独立董事候选人：
    （1）选举张绍日先生为公司第五届董事会董事
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    （2）选举叶惠棠先生为公司第五届董事会董事
    （3）选举陈永红先生为公司第五届董事会董事
    （4）选举龙超峰先生为公司第五届董事会董事
    （5）选举周雪莉女士为公司第五届董事会董事
    （6）选举龙春华女士为公司第五届董事会董事
    2、公司第五届董事会独立董事候选人：
    （1）选举杜守颖女士为公司第五届董事会独立董事
    （2）选举汤瑞刚先生为公司第五届董事会独立董事
    （3）选举魏良华先生为公司第五届董事会独立董事
    本议案的非独立董事和独立董事选举采用累积投票制分别进行表决。累积投
票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数
相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
    （三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
    1、公司第五届监事会监事候选人：
    （1）选举黄仕斌先生为第五届监事会监事
    （2）选举曹家跃先生为第五届监事会监事
    本议案的监事选举采用累积投票制进行表决。
    议案（一）已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，议案（二）已
经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，议案（三）已经公司第四届监事
会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议登记方式
    （一）登记时间：2013 年 12 月 26 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-4：
00；
    （二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部
    （三）登记方式：
    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；


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   2、委托代理人凭委托人身份证、本人身份证、授权委托书（原件）、委托人
证券账户卡及持股证明办理登记手续；
   3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；
   4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2013 年 12
 月 26 日下午 4：00 之前送达或传真到公司），不接受电话登记；
   四、其他事项
   （一）联系方式
   联系人：周雪莉、李素贤
   电话：0769-86188130
   传真：0769-86188082
   邮编：523325
   （二）与会股东食宿及交通费用自理。
   （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
   五、备查文件
   （一）公司第四届董事会第二十四次会议决议。
   （二）公司第四届董事会第二十五次会议决议。
   （三）公司第四届监事会第十九次会议决议。


   特此通知。


                                        广东众生药业股份有限公司董事会
                                                二〇一三年十二月二十日




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附件一：

                                    授权委托书
    兹全权委托              （先生/女士）（身份证号码：                            ）
代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，
并代表本公司/本人依照以下指示对本次股东大会议案行使表决权。


                                                                 表决意见
  序号                 议     案    名   称
                                                          赞成     反对     弃权
           《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产
 议案一
           品的议案》
 议案二    《关于公司董事会换届选举的议案》

   1       第五届董事会非独立董事候选人                          同意票数

  1.1      张绍日

  1.2      叶惠棠

  1.3      陈永红

  1.4      龙超峰

  1.5      周雪莉

  1.6      龙春华
注：审议议案二的 1.1 至 1.6 时，累积表决票总数：股东所持有表决权股份总数×6=   股，
对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。
   2       第五届董事会独立董事候选人                            同意票数

  2.1      杜守颖

  2.2      汤瑞刚

  2.3      魏良华
注：审议议案二的 2.1 至 2.3 时，累积表决票总数：股东所持有表决权股份总数×3=   股，
对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。
 议案三    《关于公司监事会换届选举的议案》

   1       第五届监事会监事候选人                                同意票数

  1.1      黄仕斌

  1.2      曹家跃
注：审议议案三的 1.1 至 1.2 时，累积表决票总数：股东所持有表决权股份总数×2=   股，
对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。
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委托人姓名或名称（签章）：                       委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：               委托人股东账户：

受托人签名：                                     受托人身份证号码：

委托时间：     年   月   日

委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。



附注：
    1、如欲对议案一投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投
反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
    2、本次股东大会的议案二、三均采用累积投票制，累积投票制是指股东大
会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，
股东拥有的表决权可以集中使用。
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。




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