公告日期：2013-12-21

股票代码：002341            股票简称：新纶科技         公告编码：2013-83



                   深圳市新纶科技股份有限公司

          关于公司拟实施光电子及电子元器件功能材料

                       常州产业园项目的公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、对外投资概述
    1、对外投资基本情况
    深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以下属全资子公司新纶
科技（常州）有限公司（以下简称“常州新纶”）投资建设光电子及电子元器件
功能材料常州产业园项目(作为进驻常州西太湖科技产业园区功能材料产业基地
一期项目），项目投资总额约 5.43 亿元，占地 150 亩。以常州作为功能材料生产基
地，可利用当地贴近上游原材料和下游客户的地域及产业链优势，为周边华东、华
中及华南区域客户提供配套服务。
    本项目的实施将使公司向功能材料领域迈出重要一步,对丰富公司上下游产品
线，打破国外垄断，降低原材料对外依存度、实现进口替代，对提升公司的核心竞
争力,实现公司跨越式发展，具有重要的战略意义。
    2、对外投资项目的审批情况
    公司于 2013 年 12 月 20 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司拟实施光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目的议案》。
    根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项经董事会审议后，需提交 2014
年第一次临时股东大会审议。
    本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、交易对手方介绍
    常州西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）位于常州市地理中心、常州
未来城市发展的新方向、独具滨湖生态优势的西太湖（滆湖）北侧核心地带，规
划面积 90 平方公里，核心区面积 5.5 平方公里。
    目前，园区重点打造了功能新材料产业园、西太湖国际智慧园、西太湖国际
医疗产业园、西太湖电子商务产业园、中以科技园等特色板块，同时建设了江南
石墨烯研究院、国家级安格特博士后科研工作站、常州聚合物改性与应用技术研
究院、江苏省润源经编博士后创新实践基地等一批有影响力的公共服务和技术平
台，获得了“国家级科技企业孵化器”、“中以国际科技合作基地”、“江苏省功能
新材料产业集群”、“江苏省重点培育小企业创业基地”、“江苏省现代服务业集聚
区”、“全国绿化模范单位”和“江苏省生态工业园”等一批重要品牌。
    园区的具体发展目标是：到 2015 年，完成基础设施建设，基本形成临湖核
心区天际景观线，初步展现园区形态。到 2020 年，园区各项功能全面完善，人
气全面集聚，产业特色全面彰显，产业规模全面提升，成为代表常州产业名片的
“东方碳谷”、引领未来发展的“科技新城”和汇聚国际一流人才的“智慧家园”。
    本项目选址于常州西太湖科技产业园，区位优势明显，交通便捷。
    三、项目实施主体概况

    该项目计划由公司拟设立的全资子公司新纶科技（常州）有限公司负责实施。
    常州新纶具体情况如下：
    注册资本：5,000 万元
    法人代表：侯毅
    拟定经营范围：新型材料及其衍生产品的研发、生产与销售，研发先进高分
子材料、高性能复合材料、前沿新材料及其制品；自营和代理国家允许的各类产
品及技术的进出口业务；研发、生产：功能性薄膜、改性塑料、碳类材料及其它
材料制品；销售本公司自产产品。
    注册资金来源：自有资金
    注册地址：常州西太湖科技产业园区（暂定，以工商登记为准）。
    四、 项目基本情况
    1、项目名称：光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目
    2、项目选址：本项目位于江苏常州西太湖科技产业园，具体位于长扬路以
北，长虹路以南，锦华路以东，新众路以西，占地面积约 150 亩（以土地管理部
门最终定线测量为准）。

    3、项目具体实施内容：投资年产 23,950 万平方米光电子及电子元器件功能材
料生产基地，主要产品包括光学胶带、高净化保护膜、高净化胶带及散热膜等系
列产品，形成上下游一体化，初具规模的功能材料产业集群。
    4、项目投资规模：预计项目总投资为 54,278.2 万元，其中，建设投资
48,818.9 万元（主要包括设备购置费 29551.7 万元、建筑工程相关费(含土地
款)15469.5 万元、安装工程费及预备费等 3797.8 万元），建设期利息 1,174.7
万元，流动资金 4,284.6 万元。
    公司在具体实施项目时可能与可行性研究报告测算的投资额存在一定的差异，
但公司在具体实施项目时，将本着科学合理且符合股东利益最大化的原则谨慎投入。
设备购置费建筑工程费
    5、项目资金来源：自有资金及外部融资。
    6、项目建设周期： 12 个月（自公司取得土地使用权，达到可施工状态为
起始日）。
    7、项目产品方案：

         编号            产品类别                拟实现产能(万㎡/年)

          1              光学胶带                      720

          2              高净化保护膜                 22,920

          3              高净化胶带                    240

          4              散热膜                        70

                     合计                             23,950

    8、项目达产计划：项目投产后第一年达产 60%，第二年达产 80%，第三年达产
100%。
    9、项目经济效益预估
    本项目达成后可实现营业收入为122,078.1万元（不含税），净利润为11203.3
万元，所得税后投资回收期为 5.57 年（含建设期 1 年）。项目投资财务内部收
益率为 20.28%（所得税后）。


    五、对外投资的目的和对公司的影响
    公司通过在防静电/洁净室行业积累的客户资源优势，积极向功能材料领域
大力拓展，可为下游高端消费类电子行业客户提供配套服务。同时，下游市场的
强劲发展及巨大的进口替代空间，为功能材料行业提供良好的发展机会。实施该
项目，是公司满足市场需求，提高核心竞争力；实现产业升级及长期战略发展目
标的重大战略举措。
    高净化保护膜等系列产品同属于高分子复合材料，又属于国家《新材料产业
“十二五”发展规划》重点支持的新型功能性材料，具体市场以智能手机、笔记
本电脑、平板电脑、LED 节能照明产品等电子消费品、工控产品等领域为主，市
场空间巨大，有着更高附加值。该项目的实施，将使公司拥有长三角区域新型功
能材料产业集群，可为华东、华中及华南区域客户制程环节提供功能材料系统集成
服务。
    预计公司新型功能材料系列产品的推出，将成功替代进口，打破国内高端功
能材料由国外厂商主导供应的局面，可成为公司未来高速增长的驱动力，项目全
部达产后，有利于公司进一步丰富产品线，扩大市场份额，提升利润水平。


   六、项目风险
    该项目需经公司股东大会审议批准后生效，除此之外，可能还存在市场风险、
技术风险、管理风险、人才风险等。

    1、市场风险

    项目实施后，随着产能的逐步增加，将会带来市场拓展的风险，有可能影响
公司未来的盈利情况。

    公司将跟踪了解宏观经济的走势及功能材料行业发展趋势，并制定相应的风
险应对计划；及时了解行业下游客户的需求，随时调整产品结构，提升产品的质
量，加强成本控制；实施差异化产品策略，为客户提供有竞争优势的产品。

    2、技术风险

    功能材料技术专业性强、门槛高，作为高新科技产品，技术更新、升级较快，
如果公司不能进行持续创新， 未来的竞争力将会受到影响，存在技术创新能力
风险。
    公司将充分发挥深厚的研发基础，并且加大专家的引进及产学研合作研发力
度，尽可能的提高研发效率，降低项目研发风险，每年确保一定比例的研发投入，
使企业技术发展保持应有的活力，可以有效缓解由于技术的迅猛发展给项目运行
带来的冲击。

    3、管理风险

    项目公司实施完成后，不仅实现了产能的扩张和技术水平的提升，而且优化
了产业群结构，丰富了产品类别。与此同时，也对公司在资源整合、技术开发、
资本运作、生产经营、市场开拓等方面提出更高的要求。如果公司管理层素质及
管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需求，将影响公司生产经营
状况，面临一定的经营管理风险。

    利用上市公司平台，将子公司纳入上市公司内控管理体系，加强异地子公司
管理。同时，项目管理团队拥有丰富的项目管理经验、成熟的技术及可靠的销售
网络，可有效降低经营管理风险。

    4、人才风险

    公司的发展在很大程度上取决于能否吸引优秀的技术人才，形成稳定的技
术、管理等方面的人才队伍。核心人员的稳定性将给公司的发展带来一定的风险。

    未来公司将继续强化人力资源管理工作，完善薪酬福利体系，建立激励与约
束机制。建立核心技能人才技术“备份”和传承的相关方法和制度。建立全员培
训机制以提升员工潜力，建立完善的晋升制度，以及实现合理的岗位配置。

    5、资金风险

    银行贷款是构成项目总投资的重要一环，约占项目固定资产投资的 70%，银
行贷款的即时到位，有利于项目建设的顺利完成。但若银行贷款不能按计划到位，
则项目不能不采用其它融资方法，可能会增加项目开发成本，甚至影响项目进度。
如果项目公司所筹资金不到位，将会影响工程进度和施工质量，甚至可能会造成
停工，影响公司的正常经营，损害公司的利益。项目建设对建筑材料商、设备生
产商等有较大的依赖性，这些企业的产品质量、产品价格、产品更新的周期等均
影响项目建设投资成本。
   七、风险提示

    该项目经济效益预估系根据目前的市场状况及成本费用水平估算，并不代表
公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度
等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
    本项目建设资金主要来源于企业自有资金和银行借款。由于常州新纶为新设
公司，主要融资来源于本公司，且银行融资占项目资金来源的 70%，预期将会增
加公司财务费用；但若银行贷款不能按计划到位，可能会增加项目开发成本，甚
至影响项目进度。
    由于在项目建设过程中可能会面临各种不确定性，如无法取得建设用地、建
设资金不到位、工期延误等风险，同时也会面临市场发生变化，导致产品销售不
理想等风险，因此需提醒投资者注意投资风险。




    八、备查文件
   公司第三届董事会第七次会议决议




    特此公告。




                                    深圳市新纶科技股份有限公司董事会
                                      二〇一三年十二月二十一日