公告日期：2013-12-21

                               证券代码：002317        公告编号：2013-077




                   广东众生药业股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议的会议通知于 2013 年 12 月 10 日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会
议于 2013 年 12 月 20 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事孙宪鹏因公务原因不
能亲自出席，委托独立董事张晓霞行使表决权。会议由公司董事长张绍日先生主
持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。（各位董事候选人的个
人简历详见附件）
    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会同意提名张绍日先生、叶
惠棠先生、陈永红先生、龙超峰先生、周雪莉女士、龙春华女士、杜守颖女士、
汤瑞刚先生、魏良华先生为公司第五届董事会董事候选人，其中，杜守颖女士、
汤瑞刚先生、魏良华先生为第五届董事会独立董事候选人。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
    独立董事发表独立意见：同意提名张绍日先生、叶惠棠先生、陈永红先生、
龙超峰先生、周雪莉女士、龙春华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
同意提名杜守颖女士、汤瑞刚先生、魏良华先生为公司第五届董事会独立董事候
选人。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议并采取累积投票方式
表决。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所有关部门备案审核
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无异议后，将和非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
    公司董事袁锐光先生本次届满离任后不在公司担任任何职务。公司独立董事
孙宪鹏先生、张晓霞女士、邓彦女士已连任公司董事会独立董事满六年，本次届
满离任后不在公司担任任何职务。公司对袁锐光先生、孙宪鹏先生、张晓霞女士、
邓彦女士在任职期间所做的工作表示感谢！
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备注：《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《公司独立董事关
于董事会换届选举事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。公司定于
2014 年 1 月 6 日召开广东众生药业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备注：《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                         广东众生药业股份有限公司董事会
                                                 二〇一三年十二月二十日




                                                                第 2页 共 6页
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附件：董事候选人简历
    1、张绍日：中国国籍，无永久境外居留权，男，1956 年 8 月出生，大专学
历，EMBA 医药管理专业，经济师职称。曾任广东省石龙华南制药厂副厂长，广
东众生制药厂营销副总经理，东莞市华冠发展有限公司总经理，广东华南制药厂
厂长，广东众生药业股份有限公司总经理，广东华南药业集团有限公司董事长、
总经理，东莞市华弘贸易有限公司执行董事；现任广东众生药业股份有限公司董
事长，湖北凌晟药业有限公司董事长，沾益县益康中药饮片有限责任公司董事长，
广东华南新药创制有限公司董事，东莞市华弘贸易有限公司董事。
    张绍日先生持有公司股份 117,855,000 股，占公司总股份 32.74%，为公司
控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    2、叶惠棠：中国国籍，无永久境外居留权，男，1957 年 7 月出生，大专学
历，助理会计师职称。曾任广东华南制药厂财务科科长、副厂长，广东众生制药
厂财务总监，广东众生药业股份有限公司副总经理、财务负责人，广东华南药业
集团有限公司副总经理、财务负责人，东莞市众生医药包装材料有限公司董事长，
东莞市众生企业管理有限公司经理，东莞市华弘贸易有限公司执行董事、董事；
现任广东众生药业股份有限公司副董事长，广东华南药业集团有限公司董事，东
莞市众生企业管理有限公司执行董事，东莞市华弘贸易有限公司董事长。
    叶惠棠先生持有公司股份 21,234,574 股，占公司总股份 5.90%，与公司控
股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    3、陈永红：中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年 12 月出生，本科
学历，EMBA 医药管理专业，主管中药师职称。曾任广东华南制药厂销售部副经
理，广东众生药业股份有限公司副总经理、营销中心总经理，广东华南药业集团
有限公司副总经理、营销中心总经理，东莞市众生医药包装材料有限公司董事长；


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现任广东众生药业股份有限公司董事、总经理，广东华南药业集团有限公司董事
长、总经理，广东众生医药贸易有限公司执行董事、总经理，湖北凌晟药业有限
公司董事，沾益县益康中药饮片有限责任公司董事。
    陈永红先生持有公司股份 7,000,000 股，占公司总股份 1.94%，与公司控股
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    4、龙超峰：中国国籍，无永久境外居留权，男，1962年7月出生，硕士学历，
高级工程师职称。曾任广东华南制药厂中试室主任、副厂长；现任广东众生药业
股份有限公司董事、副总经理，广东华南药业集团有限公司董事、副总经理，湖
北凌晟药业有限公司董事。
    龙超峰先生持有公司股份 7,100,000 股，占公司总股份 1.97%，其妹龙春华
女士担任广东众生药业股份有限公司副总经理、财务总监。除此之外，龙超峰先
生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联
关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    5、周雪莉：中国国籍，无永久境外居留权，女，1970 年 6 月出生，硕士学
历，主管药师职称。曾任北京万辉药业集团药政主管，清华紫光药业医学部经理，
清华紫光测控有限公司总经理助理兼董事会秘书，清华同方能源环境公司行政总
监，广东众生药业股份有限公司总经理助理，广东华南药业集团有限公司总经理
助理；现任广东众生药业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，广东华南
药业集团有限公司副总经理，沾益县益康中药饮片有限责任公司董事。
    周雪莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。



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    6、龙春华：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 6 月出生，本科学
历，会计师职称。曾任广东华南制药厂会计、财务副经理、经理，广东众生
药业股份有限公司监事、财务部经理，广东华南药业集团有限公司监事、财
务部经理，东莞市众生医药包装材料有限公司监事、财务经理；现任广东众
生药业股份有限公司副总经理、财务总监，广东华南药业集团有限公司副总
经理，广东众生医药贸易有限公司监事，东莞市众生企业管理有限公司监事。
    龙春华女士持有公司股份 1,771,876 股，占公司总股份 0.49%，其兄龙
超峰先生担任广东众生药业股份有限公司董事、副总经理。除此之外，龙春
华女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之
间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    7、杜守颖：中国国籍，无永久境外居留权，女，1960 年 12 月出生，博
士学历，大学教授。曾任山西大同第二制药厂技术员；现任北京中医药大学
中药学院教授，常州千红生化制药股份有限公司独立董事，上海景峰制药股
份有限公司独立董事，浙江新光药业股份有限公司独立董事。
    杜守颖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董
事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。


    8、汤瑞刚：中国国籍，无永久境外居留权，男，1965 年 9 月出生，硕
士学历，三级律师、专职律师。曾任西北大学法律系讲师，东莞市附城区法
律服务所主任；现任广东赋诚律师事务所主任。
    汤瑞刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董
事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。



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    9、魏良华：中国国籍，无永久境外居留权，男，1952 年 3 月出生，本
科学历，正高级会计师、注册会计师（非执业）。曾任广东工业大学审计处处
长、财务处处长；现由广东工业大学返聘财务处工作。
    魏良华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。




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