公告日期：2013-12-21

                               证券代码：002317        公告编号：2013-078




                   广东众生药业股份有限公司
               第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议的会议通知于 2013 年 12 月 10 日以专人形式送达全体监事，会议于 2013 年
12 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄仕斌先生主持，董事会秘书列
席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。（各位监事候选人的个
人简历详见附件）
    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会同意提名黄仕斌先生、曹
家跃先生为公司第五届监事会监事候选人。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议并采取累积投票方式
表决。如以上两位监事候选人经股东大会审议通过，将与公司职工代表选举产生
的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件
    经与会监事签名的监事会决议。


    特此公告。
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                                         广东众生药业股份有限公司监事会
                                                 二〇一三年十二月二十日


附件：监事候选人简历


    1、黄仕斌：中国国籍，无永久境外居留权，男，1966 年 1 月出生，大专学
历，助理工程师职称。曾任广东省石龙华南制药厂固体制剂车间副主任、主任、
副厂长，广东众生药业股份有限公司助理总经理、生产部部长、人力资源部经理，
广东华南药业集团有限公司助理总经理，东莞市众生医药包装材料有限公司董
事、总经理；现任广东众生药业股份有限公司监事、工会主席，广东华南药业集
团有限公司监事、工会主席，东莞市众生企业管理有限公司经理。
    黄仕斌先生持有公司股份 6,860,000 股，占公司总股份 1.91%，与公司控股
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    2、曹家跃：中国国籍，无永久境外居留权，男，1958 年 4 月出生，大专学
历，主管中药师职称。曾任东莞市石龙制药厂全质办主任、副厂长，广东众生药
业股份有限公司董事、副总经理，广东华南药业集团有限公司副总经理；现任广
东众生药业股份有限公司监事，广东华南药业集团有限公司董事。
    曹家跃先生持有公司股份 6,150,000 股，占公司总股份 1.71%，与公司控股
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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