公告日期：2013-12-21

股票代码：002341           股票简称：新纶科技        公告编码：2013-84



                   深圳市新纶科技股份有限公司

             关于第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第七次会议通知已于2013年12
月13日以直接送达、电话方式发出。会议于2013年12月20日上午9:30在公司光明
产业园1号楼3楼会议室以现场记名投票方式召开，应到董事7人，实到董事7人。
会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：
    一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟与常州西
太湖科技产业园管委会签署<功能材料项目进驻常州西太湖科技产业园协议书>
的议案》；
    详见公司同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟与常州西太湖科技产业园管委
会签署<功能材料项目进驻常州西太湖科技产业园协议书>的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司拟实施
光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目的议案》；
    详见公司同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟实施光电子及电子元器件
功能材料常州产业园项目的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司总
裁的议案》；

    同意聘任张原先生为公司总裁，任期至第三届董事会届满。张原先生自担任
公司总裁之日起，不再担任公司常务副总裁职务。（简历附后）

    公司独立董事对董事会聘任公司总裁发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。



    四、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于终止<防静
电包装材料扩产项目>的议案》；

    详见公司同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止防静电包装材料扩产项目的
公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。



    五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司 2014 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；
    同意公司（包括公司下属控股子公司）2014 年拟向银行申请不超过人民币
10 亿元综合授信额度（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证
等业务），该批额度授信方式均为信用方式，期限为一年（自授信申请被批准之
日或签订授信协议之日起），并授权公司董事长在股东大会通过之日起 1 年内负
责与银行签署相关文件。
    公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和银行要求的相应审批程序
后具体操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司拟向银行申请的金额，
最终确定的金额及授信条件以银行批复金额为准。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    六、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2014
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2014 年 01 月 06 日上午 9：30 召开 2014 年第一次临时股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的议案。
    《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                    深圳市新纶科技股份有限公司董事会
                                         二Ｏ一三年十二月二十一日




附件：简历

    张原先生，1969年出生，中国国籍，研究生学历。2007年6月9日至2013年12
月19日担任公司副董事长、常务副总裁；2013年12月20日起至今担任公司总裁；
兼任东莞首道超净技术有限公司董事、香港洁易实业有限公司执行董事、大连洁
净易超净技术有限公司执行董事、北京洁净易超净技术有限公司执行董事、合肥
洁易超净技术有限公司执行董事、西安洁净易超净技术有限公司执行董事、成都
洁净易超净技术有限公司执行董事、厦门洁净易超净技术有限公司执行董事、深
圳市金麒麟环境科技有限公司执行董事。
    截止目前，张原先生持有公司股份 12,750,000 股，与公司其他董事、监事、
高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。