公告日期：2013-12-21

证券代码：000545      证券简称：金浦钛业   公告编号：2013－067



                   吉林金浦钛业股份有限公司

               2013年第二次临时股东大会决议



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2013年12月20日（星期五）下午2：00

    2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

    3、网络投票起止时间：2013年12月19日-12月20日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2013年12月20日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深

圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年12月19日下午15：

00～2013年12月20日下午15：00期间的任意时间。

    4、股权登记日：2013年12月17日

    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：公司董事长郭金东先生

    7、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结

合的方式。

    8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
    （二） 会议出席情况：

    1、出席会议的股东（代理人）62人、代表股份192,233,293股、

占上市公司有表决权总股份62.6853％。

    其中，现场出席会议的股东（代理人）8人、代表股份188,904,693

股、占上市公司有表决权总股份61.5999％；通过网络投票的股东（代

理人）54人、代表股份3,328,600股、占上市公司有表决权总股份

1.0854％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席（列

席）了股东大会。

    二、会议审议和表决情况

    本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合

表决方式，会议审议并通过了如下议案：

    1、关于前次募集资金使用情况报告的议案

    表决情况：同意 191,035,893 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.3771％；反对 1,197,400 股，占出席会议所有股东所持股份

的 0.6229％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。该

议案作为特别提案获得通过。

    2、关于本公司符合非公开发行股票条件的议案

    表决情况：同意191,036,493股，占出席会议所有股东所持股份

的99.3774%；反对1,189,600股，占出席会议所有股东所持股份的

0.6188%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出

席会议所有股东所持股份的0.0037%。该议案作为特别提案获得通过。

    3、关于本次非公开发行股票方案的议案

    3.01 发行股票的种类和面值
    表决情况：同意191,036,493股，占出席会议所有股东所持股份

的99.3774%；反对1,196,800股，占出席会议所有股东所持股份的

0.6226%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。该议案作

为特别提案获得通过。

    3.02 发行数量

    表决情况：同意191,036,493股，占出席会议所有股东所持股份

的99.3774%；反对1,192,700股，占出席会议所有股东所持股份的

0.6204%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0021%。该议案作为特别提案获得通过。

    3.03 发行方式

    表决情况：同意191,036,493股，占出席会议所有股东所持股份

的99.3774%；反对1,192,700股，占出席会议所有股东所持股份的

0.6204%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0021%。该议案作为特别提案获得通过。
    3.04 锁定期安排

    表决情况：同意191,036,493股，占出席会议所有股东所持股份

的99.3774%；反对1,192,700股，占出席会议所有股东所持股份的

0.6204%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0021%。该议案作为特别提案获得通过。

    3.05 发行对象

    表决情况：同意191,036,493股，占出席会议所有股东所持股份

的99.3774%；反对1,192,700股，占出席会议所有股东所持股份的

0.6204%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0021%。该议案作为特别提案获得通过。
    3.06 定价方式和发行价格

    表决情况：同意191,036,493股，占出席会议所有股东所持股份

的99.3774%；反对1,192,700股，占出席会议所有股东所持股份的

0.6204%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0021%。该议案作为特别提案获得通过。
    3.07 募集资金数量及用途

    表决情况：同意191,036,493股，占出席会议所有股东所持股份

的99.3774%；反对1,192,700股，占出席会议所有股东所持股份的

0.6204%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0021%。该议案作为特别提案获得通过。

    3.08 本次发行前滚存未分配利润处置

    表决情况：同意191,036,493股，占出席会议所有股东所持股份

的99.3774%；反对1,192,700股，占出席会议所有股东所持股份的

0.6204%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0021%。该议案作为特别提案获得通过。

    3.09 本次发行决议的有效期限

    表决情况：同意191,036,493股，占出席会议所有股东所持股份

的99.3774%；反对1,192,700股，占出席会议所有股东所持股份的

0.6204%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出

席会议所有股东所持股份的0.0021%。该议案作为特别提案获得通过。

    4、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告

的议案

    表决情况：同意 191,036,493 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.3774%；反对 1,185,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.6167%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%。该议案作为特别提案获得

通过。

    5、关于本次非公开发行股票预案的议案

    表决情况：同意191,036,493股，占出席会议所有股东所持股份

的99.3774%；反对1,185,500股，占出席会议所有股东所持股份的

0.6167%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权11,300股），占

出席会议所有股东所持股份的0.0059%。该议案作为特别提案获得通

过。
    6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

相关事宜的议案

    表决情况：同意191,036,493股，占出席会议所有股东所持股份

的99.3774%；反对1,185,500股，占出席会议所有股东所持股份的

0.6167%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权11,300股），占

出席会议所有股东所持股份的0.0059%。该议案作为特别提案获得通

过。

    7、关于制定公司相关制度的议案

    表决情况：同意191,035,893股，占出席会议所有股东所持股份

的99.3771%；反对1,186,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.6170%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权11,300股），占

出席会议所有股东所持股份的0.0059%。该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

    2、律师姓名：杨亮、朱丽霞
    3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、

法规、规范性文件及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人

员的资格合法有效；会议的表决方式和表决程序合法、有效。本次临

时股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、吉林金浦钛业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于吉林金浦钛业股份有

限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》；

    3、交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                   吉林金浦钛业股份有限公司

                                             董事会

                                        2013 年 12 月 20 日