公告日期：2013-12-21

 证券代码：000333           证券简称：美的集团          公告编号：2013-003


                           美的集团股份有限公司

                     第一届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2013 年 12 月
15 日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第一届董事会
第十三次会议通知，并于 2013 年 12 月 20 日以通讯方式召开会议，会议应到董
事 14 人，实到董事 14 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。经会议认真讨论，形成如下决议：

    一、逐项审议通过了《2014 年度日常关联交易的议案》（详见公司于同日披
露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊的《2014 年度日
常关联交易预计公告》）：
    （1）以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 2014 年度公司与浙江上
风实业股份有限公司日常关联交易之子议案，袁利群女士、何剑锋先生作为关联
董事已回避表决；
    （2）以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 2014 年度公司与广东盈
科电子有限公司日常关联交易之子议案，何剑锋先生作为关联董事已回避表决；
    （3）以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 2014 年度公司与合肥会
通新材料有限公司日常关联交易之子议案，何剑锋先生作为关联董事已回避表决。
    二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向上风实业提供票
据贴息业务的关联交易的议案》，袁利群女士、何剑锋先生作为关联董事已回避
表决（详见公司于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披
露报刊的《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易公告》）。

    公司独立董事一致认为：上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表
决，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害
中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
   根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交
易议案尚需获得公司股东大会的批准,股东大会召开时间另行通知。



   特此公告。




                                           美的集团股份有限公司董事会
                                                    2013 年 12 月 21 日