公告日期：2013-12-21

证券代码：000507          证券简称：珠海港          公告编号：2013-091


                      珠海港股份有限公司
             第八届董事局第三十七次会议决议公告


    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第三十

七次会议通知于 2013 年 12 月 18 日以专人、传真及电子邮件方式送

达全体董事。会议于 2013 年 12 月 20 日上午 10：00 以通讯表决方式

召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司章程》的

有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

    一、关于珠海港股份有限公司向中国光大银行珠海分行申请综合

授信的议案

    根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向中国光大银行珠

海分行申请：金额不超过人民币 1 亿元，期限 1 年的综合授信额度。

同时授权公司董事局主席签署有关文件。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    二、关于珠海港股份有限公司向珠海农村商业银行申请综合授信

的议案

    根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向珠海农村商业银

行申请：金额不超过人民币 1 亿元，期限 1 年的综合授信额度。同时

授权公司董事局主席签署有关文件。
     参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

     三、关于珠海港股份有限公司向兴业银行珠海分行申请授信的议

案

     根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向兴业银行珠海分

行申请：金额人民币 1 亿元，期限 1 年的流动资金贷款额度。同时授

权公司董事局主席签署有关文件。

     参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

     四、关于珠海港兴管道天然气有限公司向兴业银行珠海分行申请

授信的议案

     根据公司于 2013 年 5 月 17 日召开的第八届董事局第二十三次会

议决议，公司持股 65%的珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称“港

兴公司”）目前正投资建设横琴新区天然气利用工程项目（以下简称

“横琴项目”），该项目预计总投资人民币 1.99 亿元，近五年投资约 1

亿元。为更好解决当前项目投资建设所需资金，港兴公司拟以横琴项

目的特许经营权收费为质押，向兴业银行珠海分行申请：金额为人民

币 1.3284 亿元，期限为 15 年的融资贷款。同时授权公司董事局主席

签署有关文件。

     参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

     五、珠海港股份有限公司关于会计估计变更的议案

     根据相关法规和会计准则, 为更加公允、恰当地反映公司的财务

状况和经营成果，公司船舶类资产拟自 2014 年 1 月 1 日起按增设的

船舶设备类资产类别核算固定资产折旧。
    议案内容详见刊登于 2013 年 12 月 21 日《证券时报》、《中国证

券报》、http://www.cninfo.com.cn 的《珠海港股份有限公司关于会计

估计变更的公告》。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。




                                      珠海港股份有限公司董事局

                                           2013 年 12 月 21 日