公告日期：2013-12-21

证券代码：002514         证券简称：宝馨科技         公告编号：2013-056



                   苏州宝馨科技实业股份有限公司

             第二届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    公司第二届董事会第二十四次会议，于2013年12月13日以直接送达、电子邮
件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年12月20日在公司会议室现场召
开。本次会议应到董事9名，实到8名，独立董事郑少华先生因公务未能亲自出席
本次会议，委托独立董事高圣平先生代为出席并行使表决权。公司全体监事、高
管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，
表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举公司第三届董事会董事的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
    公司第二届董事会将于2014年1月8日任期届满，需进行董事会换届选举。公
司第二届董事会提名委员会提名叶云宙、叶云宇、叶惠美、张素贞、朱永福、袁
嫒为公司第三届董事会董事候选人，提名龚菊明、成志明、张薇为第三届董事会
独立董事候选人。第三届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。
    上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会
审批。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议本议案时采用累积投票制。
    附件：公司第三届董事会董事候选人简历



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       2、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司向银行申请授信额度的议案》。
    根据公司的生产经营需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：
    (1) 向中国银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币伍
仟万元。
    (2) 向上海浦东发展银行股份有限公司苏州新区支行申请授信金额不超过人
民币伍仟万元。
    (3) 向中国工商银行苏州新区支行申请授信金额不超过人民币叁仟万元。
    (4) 向中国农业银行苏州新区支行申请授信金额不超过人民币贰仟万元。
    以上授信总额为壹亿伍仟万元，期限均为一年，担保方式均为信用，具体授
信产品种类以银行实际审批的为准。
    在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长根据公司生产
经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合
同的谈判、签署等事宜。
       3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公
告。

       三、 备查文件
    1、 公司第二届董事会第二十四次会议决议；
    2、 公司第二届董事会第二十四次会议独立董事意见。


    特此公告。




                                          苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
                                                     2013年12月20日




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附件：

                 苏州宝馨科技实业股份有限公司

                  第三届董事会董事候选人简历


1、 非独立董事候选人简历

    叶云宙：男，1964年1月出生，中国台湾省籍，硕士毕业。任台湾宝馨实业
股份有限公司总经理兼董事、台湾立欧投资股份有限公司董事长、苏州镁馨科技
有限公司执行董事、苏州艾诺镁科技有限公司董事长兼总经理、菲律宾宝馨科技
有限公司董事长、厦门宝麦克斯科技有限公司执行董事、杭州鑫悦动创业投资有
限公司董事、本公司董事长。
    叶云宙先生通过广讯有限公司（BROAD-INFO LIMITED）间接持有本公司股权，
间接持股比例为25.22%，是本公司的实际控制人，与公司董事叶惠美女士、叶云
宇先生为姐弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    叶云宇：男，1961年12月出生，中国台湾省籍，医学院毕业。曾任台北国泰
医院医师及云林省立医院主任，现任叶云宇复建科诊所院长、台湾宝馨实业股份
有限公司董事、台湾立欧投资股份有限公司董事、本公司董事。
    叶云宇先生未持有本公司股份，与公司董事叶惠美女士、叶云宙先生为姐弟
关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    叶惠美：女，1960年1月出生，中国台湾省籍，台湾大学毕业。曾任台湾宝
馨实业股份有限公司财务经理，现任健行诊所总顾问、本公司董事。
    叶惠美女士未持有本公司股份，与公司董事叶云宇先生、叶云宙先生为姐弟
关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证



                                   3
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    张素贞：女，1967年7月出生，中国台湾省籍，高中毕业。曾任台湾宝馨实
业股份有限公司会计，现任台湾宝馨实业股份有限公司财务课长、管理部课长、
本公司董事。
    张素贞女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。

    朱永福：男，1972年2月出生，中国籍，大专学历。1994年4月至2001年9月
历任深圳金德五金制品实业有限公司车间技术员、车间组长、车间主管，2001
年10月至今历任本公司厂长、副总经理、总经理。现任苏州永福投资有限公司执
行董事、菲律宾宝馨科技有限公司董事、北京福伟昊科技发展有限责任公司法定
代表人、苏州奔宝汽车服务有限公司法定代表人、南部县旅外企业家联合会江苏
分会法定代表人、苏州浒墅关经济开发区工商联（商会）第二届会长、本公司董
事及总经理兼营运总监。
    朱永福先生通过苏州永福投资有限公司间接持有本公司股权，间接持股比例
为12.98%，与公司董事袁嫒女士为夫妻关系，除此之外，与公司控股股东、实际
控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    袁嫒：女，1979年4月出生，中国籍，中专学历。曾任深圳金德五金制品实
业有限公司车间文员、业务员，现任苏州禧福投资有限公司法定代表人、本公司
董事。
    袁嫒女士未持有本公司股份，与朱永福先生为夫妻关系，除此之外，与公司
控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




                                   4
2、 独立董事候选人简历

    龚菊明：男，1962年8月出生，中国籍，经济学硕士，中国注册会计师，会
计学副教授。1983年中国人民大学财务会计专业本科毕业，2007年苏州大学金融
学专业硕士毕业。历任苏州大学商学院助教、讲师，现任苏州大学商学院副教授、
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
    龚菊明先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。

    成志明：男，1962年10月出生，中国籍，企业管理博士。1983年南京大学经
济管理专业本科毕业，1987年中国人民大学涉外企业管理专业硕士毕业，1998
年南京大学企业管理专业博士毕业。历任苏州大学财经学院教师，现任南京大学
商学院教授、江苏苏中药业集团独立董事、南通江海电容器股份有限公司独立董
事，兼职南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问、江苏省管理咨询协会会长。
    成志明先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。

    张薇：女，1962年10月出生，中国籍，经济学硕士，会计学副教授。1984
年苏州大学数学专业本科毕业，2007年苏州大学金融学专业硕士毕业，现在读苏
州大学金融学专业博士。历任苏州大学商学院会计系助教、讲师，现任苏州大学
商学院会计系副教授、苏州华源包装股份有限公司独立董事，兼职优化科技（苏
州）有限公司总经理助理。
    张薇女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。




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