公告日期：2013-12-21

证券代码：002514           证券简称：宝馨科技        公告编号：2013-057



                   苏州宝馨科技实业股份有限公司

               第二届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
次会议，于 2013 年 12 月 13 日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，并于 2013 年 12 月 20 日上午在公司会议室召开，会议由监事会主席陈
红艳女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于选举公司
第三届监事会监事的议案》。
    公司第二届监事会将于 2014 年 1 月 8 日任期届满，需进行监事会换届选举。
公司股东广讯有限公司（BROAD-INFO LIMITED）提名张静女士为公司第三届监事
会股东代表监事候选人，与公司第三届职工代表大会选举产生的职工监事欧春
燕、蒋玉凤共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事任期自股东大会
批准之日起计算，任期三年。
    公司最近2年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司
监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
    会议同意将该议案提交股东大会审议。
    附件：第三届监事会股东代表监事候选人的简历
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司向银
行申请授信额度的议案》。



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    根据公司的生产经营需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：
    1、 向中国银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币伍
仟万元。
    2、 向上海浦东发展银行股份有限公司苏州新区支行申请授信金额不超过人
民币伍仟万元。
    3、 向中国工商银行苏州新区支行申请授信金额不超过人民币叁仟万元。
    4、 向中国农业银行苏州新区支行申请授信金额不超过人民币贰仟万元。
    以上授信总额为壹亿伍仟万元，期限均为一年，担保方式均为信用，具体授
信产品种类以银行实际审批的为准。
    在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长根据公司生产
经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合
同的谈判、签署等事宜。
    会议同意将该议案提交股东大会审议。

    三、 备查文件
    1、 第二届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。




                                       苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
                                                2013年12月20日




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附件：

                   苏州宝馨科技实业股份有限公司

               第三届监事会股东代表监事候选人的简历


    张静：女，1989年3月生，中国籍，本科学历。2011年7月至今在本公司工作，
历任出纳员、销售会计，现任本公司审计部审计员。
    张静女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。




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