中能电气:第三届董事会第二次会议决议公告
公告日期:2013-12-21
证券代码:300062 证券简称:中能电气 公告编号:2013-063 福建中能电气股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建中能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议 通知于2013年12月15日以电子邮件方式发出,会议于2013年12月20日以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。公司 高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长陈添旭先生主持,经表决通过以下议案: 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为控股 子公司提供担保的公告》。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,公司决定聘任黄 孝銮女士担任公司第三届董事会的董事会秘书,任期与第三届董事会任期相同。 内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于聘任董 事会秘书的公告》。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议 2、独立董事关于相关事项的独立意见 特此公告! 福建中能电气股份有限公司 董 事 会 2013 年 12 月 20 日
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