公告日期：2013-12-21

股票代码：002341             股票简称：新纶科技      公告编码：2013-87



                    深圳市新纶科技股份有限公司

           关于召开2014年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    根据深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议，定于
2014 年 01 月 06 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现
场投票的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
    一、会议召开的基本情况
    1、会议召集人：公司第三届董事会
    2、会议召开时间：2014 年 01 月 06 日（星期一）上午 9:30
    3、股权登记日：2013 年 12 月 30 日
    4、会议召开地点：深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园 1 号
楼 3 楼会议室
    5、会议召开方式：现场会议
    6、出席对象：
    （1）截止 2013 年 12 月 30 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不
能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附
后），代理人不必是本公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）见证律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《于拟与常州西太湖科技产业园管委会签署<功能材料项目进驻常州
西太湖科技产业园协议书>的议案》；
    2、审议《关于公司拟实施光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目的
议案》；
    3、审议《关于终止防静电包装材料扩产项目的议案》；
    4、审议《关于公司 2014 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。
    三、股东大会登记方法
    1、登记方式：
    ① 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    ② 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    ③ 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股
东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。
    2、登记时间：2013 年 12 月 31 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
    3、登记地点：深圳市南山区麒麟路 1 号南山知识服务大楼 314-315 室公司
董事会秘书处。
    四、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会务联系方式:
    联系地址：深圳市南山区麒麟路 1 号南山知识服务大楼 314-315 室公司董事
会秘书处
    邮政编码：518057
    咨询联系人：白静
    咨询电话：0755-26993098
    传真：0755-26993313
    五、备查文件
    1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、其他备查文件。




特此通知。




                    深圳市新纶科技股份有限公司董事会
                        二〇一三年十二月二十一日
附件：
                                     授权委托书


致深圳市新纶科技股份有限公司：
      兹全权委托         先生（女士），代表本单位（本人）出席于 2014 年 01
月 06 日召开的深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会并代为
对全部议案，行使以下表决权：
序号                               议案                      赞成 反对 弃权
         《于拟与常州西太湖科技产业园管委会签署<功能材料
  1
         项目进驻常州西太湖科技产业园协议书>的议案》
         《关于公司拟实施光电子及电子元器件功能材料常州
  2
         产业园项目的议案》

  3      《关于终止防静电包装材料扩产项目的议案》
  4      《关于公司 2014 年度拟向银行申请综合授信额度的议
         案》
      注．1、请在对应表决栏中用“√”表示。
      2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。


      委托人姓名或名称（签章）：                    委托人股东帐户：
      委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人持股数：
      受托人（签名）： 受托人身份证号码：
      委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
      委托日期：        年    月     日
      注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位
公章。