公告日期：2013-12-21

 证券代码：300062          证券简称：中能电气        公告编号： 2013-064



                   福建中能电气股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    被担保人（借款人）：武汉市武昌电控设备有限公司 (以下简称“武昌电控”)
    担保人：福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中能电气”）
    贷款人：交通银行湖北省分行武汉武昌支行
    担保金额：不超过2000万元人民币
    担保期限：被担保人与贷款人签订第一份正式贷款合同当日起一年内
    公司拟为控股子公司武昌电控向交通银行湖北省分行武汉武昌支行申请人
民币不超过2000万授信继续提供担保，该担保事宜于2013年12月20日经本公司第
三届董事会第二次会议审议，董事会七名成员一致同意为武昌电控的该笔授信继
续提供担保，担保期限为一年。武昌电控的第二大股东沈祥裕先生（持有武昌电
控47.18%的股权）将以武昌电控12%的股权向公司进行反担保。
    由于本次担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，根据深圳证
券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该担保事项无需提交公
司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    武昌电控成立于 1996 年，公司注册资本 5,000 万元，实收资本 5,000 万元。
该公司注册地址为武昌积玉桥中山路 312 号（凤凰大厦）2 单元 20 层 1 号。公
司持有其 51%的股权，其他股东沈祥裕、于冬梅、秦永和、成淑娟、林双分别持
股 47.18%、1%、0.72%、0.05%、0.05%。武昌电控目前主要从事电器控制设备、
机器仪表、电器成套设备制造和销售；承装五级（装、试）电力设施业务。
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2012 年 12 月 31 日，该
公司总资产 154,113,833.09 元，净资产 88,337,703.97 元，2012 年实现净利润
502,164.62 元。
    截止 2013 年 9 月 30 日（未经审计），该公司总资产 220,276,596.33 元，
净资产 89,948,408.45 元，2013 年 1-9 月份实现净利润 3,610,704.48 元。
    三、担保协议的主要内容
    公司作为武昌电控的担保人，就其向贷款人所获得的本金金额最高不超过人
民币 2000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期一年。
    董事会授权董事长陈添旭先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办
理本次担保事宜，签署相关法律文件。
    四、董事会意见
    2013年12月20日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于为控股子公
司提供担保的议案》，七名董事一致同意公司为武昌电控申请授信提供连带责任
保证担保，担保期限一年。董事会认为：此次控股子公司武昌电控向银行申请授
信用以保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，
有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。
公司持有武昌电控51%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保
的的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。该控股
子公司的第二大股东沈祥裕先生以其个人持有的武昌电控12%股权提供反担保，
足以保障上市公司的利益，可以有效减低公司的担保风险。
    五、独立董事意见
    独立董事认为：本次涉及担保的对象为公司控股子公司，信誉及经营状况良
好，信用风险较低，具有较好的盈利能力及偿债能力；公司为控股子公司提供担
保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力；公司已制
定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险；本次担保事项
符合相关规定，其决策程序合法、有效。
    因此同意公司为武昌电控申请授信提供连带责任保证担保。
    六、累计对外担保和逾期担保数量
    截至公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为10,500万元（不含本次担
保），占公司2012年度经审计净资产的13.46％。其中2013年7月为公司及控股子
公司汉斯（福州）电气有限公司、武昌电控和中能电气（福清）有限公司共同使
用的3500万元授信提供担保，2013年9月为全资子公司中能电气（福清）有限公
司的5000万元授信提供担保，2013年9月为控股子公司汉斯（福州）电气有限公
司的2000万元授信提供担保。
    本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保
被判决败诉而应承担的损失金额，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
情况。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第二次会议决议
    2、独立董事关于相关事项的独立意见


                                             福建中能电气股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2013 年 12 月 20 日