中能电气:关于聘任董事会秘书的公告
公告日期:2013-12-21
证券代码:300062 证券简称:中能电气 公告编号:2013-065 福建中能电气股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,福建中能电气股份 有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议审议通过《关于聘任董事会 秘书的议案》,决定聘任黄孝銮女士担任公司第三届董事会的董事会秘书,任期与第 三届董事会相同。黄孝銮女士同时担任公司财务总监。 黄孝銮女士联系方式公告如下: 电话:0591-85385108 传真:0591-83849835 邮箱:dsbhxl@ceepower.com 地址:福州市仓山区金山工业区金洲北路20号 特此公告! 福建中能电气股份有限公司 董 事 会 2013年12月20日 个人简历: 黄孝銮女士,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于香港公开 大学工商管理专业,硕士学位,高级会计师、注册会计师、注册房地产估价师。1993 年至 2000 年就职于福建省汽车工业贸易公司;2000 年至 2007 年就职于福建华茂有 限责任会计师事务所,担任副主任会计师、副所长;2007 年至 2011 年就职于福建 省船舶工业集团公司,担任计划财务部主任。2011 年至今在本公司工作,现任本公 司财务总监。 黄孝銮女士目前持公司股权激励限制性股票 3 万股;与其他持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;2008 年 5 月至 2011 年 6 月担任厦门船舶重工股份有限公司董事,2007 年 12 月至 2011 年 6 月担任福建省马尾造船股份有限公司监事;未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3 条所规定的情形。
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