公告日期：2013-12-21

                   福建中能电气股份有限公司
              独立董事关于相关事项的独立意见
    福建中能电气股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
2013年12月20日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项
的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，
对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于为控股子公司提供担保事项的独立意见
    本次涉及担保的对象为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，信用风险较
低，具有较好的盈利能力及偿债能力；公司为控股子公司提供担保有利于促进公
司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力；公司已制定了严格的对外
担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险；本次担保事项符合相关规定，
其决策程序合法有效。因此同意公司为武昌电控申请授信提供连带责任保证担
保。
       二、关于聘任董事会秘书的独立意见
    1、公司董事会秘书的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程
序规范合法。
    2、黄孝銮女士具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件，未发现有《公
司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
    （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
    （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高
级管理人员应履行的各项职责。
       3、本次公司董事会秘书的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
       4、同意聘任黄孝銮女士为公司董事会秘书。
       [下页无正文]
[本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见签字页]




     陈 冲                    汤新华                    陈章旺




                                           福建中能电气股份有限公司
                                                       董 事     会
                                                   2013年12月20日