公告日期：2013-12-21

证券代码：002662          股票简称：京威股份            公告编号：2013-036


               北京威卡威汽车零部件股份有限公司

               第二届监事会第十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十四次

监事会会议通知于 2013 年 12 月 13 日书面送达，会议于 2013 年 12 月 20 日以现

场方式召开。

    本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召集和召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

    表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司第二届监事会已于 2014 年 1 月 26 日任期届满，公司监事会需进行换

届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名杨巍女士、

孙丹丹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。该议案

需提交公司股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职

工代表会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年（自

股东大会审议通过之日起生效）。

    上述股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资

格和条件。

    公司最近两年曾经担任董事、高管的监事人数未超过监事总数的二分之一；
单一股东提名的监事人数未超过监事总数的二分之一。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （二）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

    表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    特此公告。



                                北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

                                                   2013 年 12 月 21 日




附件：股东代表监事候选人简历

    1、杨巍：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，本

科学历，财务会计专业，秘书中级职称。现任北京中环投资管理有限公司办公室

负责人，公司监事会主席。

    杨巍女士未持有公司股份。与本公司拟聘的其他董事、监事及高级管理人员

之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。


   2、孙丹丹：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 12 月出生，
中专学历，保险专业。曾任北京中石伟业技术有限公司总经理秘书。现任本公司
证券事务代表。
    孙丹丹女士未持有公司股份。与本公司拟聘的其他董事、监事及高级管理人
员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。