公告日期：2013-12-21

    证券代码：002662         股票简称：京威股份           公告编号：2013-034


                  北京威卡威汽车零部件股份有限公司

                 第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
   二十四次会议通知于 2013 年 12 月 13 日发出，会议于 2013 年 12 月 20 日以通讯
   方式召开。应参会董事 6 名，实际参会董事 5 名，董事汉斯皮特克鲁夫特
   （Hans-Peter Kruft）未按照会议规定时间将表决结果传至董事会。会议的召集
   和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况
       经审议，会议以通讯方式形成以下决议：
       1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
       董事会同意提名李璟瑜、张志瑾、汉斯皮特克鲁夫特（Hans-Peter Kruft）、
   菲特豪斯（Franz-Josef Feldhaus）为公司第三届董事会非独立董事候选人。
       公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       本提案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


        2、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
       董事会同意提名戴华、金锦萍、马朝松为第三届董事会独立董事候选人。
       公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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    本提案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    以上各被提名董事候选人的简历见附件，提案尚需提交公司股东大会审议，
股东大会采取累积投票制选举产生第三届董事会成员，其中，独立董事候选人尚
需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。


    3、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

    公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    4、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2014 年第一次临
时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

                                                  二〇一三年十二月二十一日




                                    2
附件：董事候选人简历


一、   非独立董事候选人简历


    1、李璟瑜：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 10 月出生，
本科学历。1988 年毕业后分配到广州标致汽车公司工作， 1994 年参与创建北京
中环投资管理有限公司，2002 年任中环投资法定代表人至今。现任公司董事长，
兼任总经理。
    李璟瑜先生通过北京中环投资管理有限公司间接持有公司 168,750,000 股
股份，占公司总股本的 28.125%。是公司的实际控制人。与本公司拟聘任的董事
张志瑾女士是夫妻关系，除此之外与其他拟聘任的董事、监事及高级管理人员之
间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


    2、张志瑾：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，
本科学历。1988 年毕业后分配到航空航天部第一设计院十五所工作，1990 年在
深圳亿利达有限公司工作，1994 年参与创建北京中环投资管理有限公司，1994
年至 2002 年担任中环投资法定代表人。现任公司董事。
    张志瑾女士通过北京中环投资管理有限公司间接持有公司 56,250,000 股股
份，占公司总股本的 9.375%。是公司的实际控制人。与本公司拟聘任的董事李
璟瑜先生是夫妻关系，除此之外与其他拟聘任的董事、监事及高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


    3、汉斯皮特克鲁夫特（Hans-Peter Kruft）：男，德国国籍，1949 年 8
月出生。1967 年至 1972 年，在埃文维尔斯盖博公司（Erwin Weisgerber）接受
对内和对外贸易教育、负责对外贸易。1972 年至 2002 年，历任葛布哈比西（Gebr.
Happich）公司商务主管、总经理、勒斯特公司（Troester-Systeme und
Komponeten ）销售主管、德国威卡威有限公司商务主管、总经理。2000 年至今，


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兼任德国埃贝斯乐监事会主席和摩纳哥塞尔维管理委员会成员。2005 年至今，
兼任科莱平股份有限公司监事。现任公司副董事长。
    汉斯皮特克鲁夫特先生未持有公司股份。在本公司股东德国埃贝斯乐公司
任监事会主席，与其他持股 5%以上股东，拟聘的董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩
戒。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


    4、菲特豪斯（Mr. Franz-Josef Feldhaus）先生：男，德国国籍， 1960
年 10 月出生，工程师学位，机械工程专业。2009 年至今任德国埃贝斯乐股份公
司首席执行官。
    菲特豪斯先生未持有公司股份。在本公司股东德国埃贝斯乐公司任首席执行
官，与其他持股 5%以上股东，拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。




二、独立董事候选人简历


    1、戴华：男，1970 年 1 月出生，本科学历，律师。1993 年从事律师工作，
曾任北京市天中律师事务所、北京市金诚律师事务所专职律师，现为北京市竞天
公诚律师事务所合伙人。2010 年起任公司独立董事。
    戴华先生未持有公司股份。与持股 5%以上股东，拟聘任的其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


    2、金锦萍，女，1972 年 7 月生，浙江省人，北京大学法学院民商法学学士、
硕士、博士。1994 年参加工作，曾任中国社会科学院法学所博士后、美国 UMKC
大学访问学者、美国耶鲁大学法学院访问学者、美国密歇根法学院访问学者。现


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任北京大学法学院副教授，院长助理。曾发表《非营利法人治理结构研究》等专
著。
    金锦萍女士未持有公司股份。与持股 5%以上股东，拟聘任的其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形。
    3、马朝松：男，1972 年出生。财政部财政科学研究所研究生部，经济学硕
士，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师。曾任中测会计师事务
所项目经理,现为中诚信会计师事务所有限责任公司合伙人，北京信利恒税务师
事务所有限责任公司董事长、中成股份独立董事。
    马朝松先生未持有公司股份。与持股 5%以上股东，拟聘任的其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形。




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