公告日期：2013-12-21

证券代码：002662        股票简称：京威股份          公告编号：2013-037



               北京威卡威汽车零部件股份有限公司

             关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年1月10
日（星期五）召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项
公告如下：
    一、会议召开基本情况
    1、会议召集人：公司第二届董事会
    2、会议召开方式：现场表决
    3、现场会议召开时间：2014 年 1 月 10 日（星期五）下午 14：00
    4、会议召开地点：北京龙熙温泉度假酒店会议室（三层百合厅）
    5、股权登记日：2014 年 1 月 3 日（星期五）
    二、会议审议事项
   1、 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
       1.1 选举李璟瑜先生为第三届董事会非独立董事
       1.2 选举张志瑾女士为第三届董事会非独立董事
       1.3 选举汉斯皮特克鲁夫特先生为第三届董事会非独立董事
       1.4 选举菲特豪斯先生为第三届董事会非独立董事
   2、 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

       2.1 选举戴华先生为第三届董事会独立董事
       2.2 选举金锦萍女士为第三届董事会独立董事
       2.3 选举马朝松先生为第三届董事会独立董事
   3、 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
       3.1 选举杨巍女士为第三届监事会股东代表监事
       3.2 选举孙丹丹女士为第三届监事会股东代表监事
    4、《关于公司董事薪酬的议案》
    5、《关于公司监事薪酬的议案》
    议案 1、议案 2、议案 3 采取累积投票制进行审议。上述议案均需由出席股
东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过。独立董事候选
人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进
行表决。
    上述五项议案已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十
四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。


    三、会议出席对象
    1、截至 2014 年 1 月 3 日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加会议。该等股东有权委托
他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
    2、公司的董事、监事及高级管理人员。
    3、股东大会见证律师、保荐机构代表人。
    4、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式
附后）。


    四、会议登记办法
    1、登记时间：2014 年 1 月 9 日（上午 8:30—11:30，下午 13:00 —17:00）
    2、登记地点：公司证券部
    3、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印
件、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印
件、代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式附后）、股东账户卡或其他能
够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
    （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记
以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
    信函登记地址：北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号北京威卡威汽车零
部件股份有限公司证券部，邮编：102609（信封请注明“股东大会”字样）。
    邮政编码：102609；传真号码：010-60279917


    五、其他事项
    1、会议联系方式：
         联系人：鲍丽娜
         联系电话：010-60276313
         传真：010-60279917
         通讯地址：北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号
         邮编：102609
    2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
    3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续。


    六、备查文件
    1、第二届董事会第二十四次会议决议；
    2、第二届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                  北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
                                                二○一三年十二月二十一日
附件：
                            授     权   委   托   书
       本人/本单位作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）
的股东，现授权                    先生（女士）代表本人/本单位参加公司于 2014
年 1 月 10 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会, 代表本人/本单位对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。表决意见如下：

                           采用累积投票制的议案
序号                       议案                               表决情况
                                                       （股东表决权总数=股
                                                       东所持股份数×4）投给
1       关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案       4 名非独立董事的表决
                                                       权数之和不能超过其表
                                                       决权总数
1.1     选举李璟瑜先生为第三届董事会非独立董事                       股
1.2     选举张志瑾女士为第三届董事会非独立董事                       股
        选举汉斯皮特克鲁夫特先生为第三届董事会
1.3                                                                  股
        非独立董事
1.4     选举菲特豪斯先生为第三届董事会非独立董事               股
                                                 （股东表决权总数=股
                                                 东所持股份数×3）投给
2       关于选举公司第三届董事会独立董事的议案   3 名独立董事的表决权
                                                 数之和不能超过其表决
                                                 权总数
2.1     选举戴华先生为第三届董事会独立董事                     股
2.2     选举金锦萍女士为第三届董事会独立董事                   股
2.3     选举马朝松先生为第三届董事会独立董事                   股
                                                 （股东表决权总数 =股
                                                 东所持股份数×2）投给
        关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议
3                                                2 名监事的表决权数之
        案
                                                 和不能超过其表决权总
                                                 数
3.1     选举杨巍女士为第三届监事会股东代表监事                 股
3.2     选举孙丹丹女士为第三届监事会股东代表监事               股
                          不采用累积投票制的议案
                                                              表决情况
序号                       议案
                                                       同意     反对     弃权
4       关于公司董事薪酬的议案
5       关于公司监事薪酬的议案
注:
1、上述议案 1、议案 2、议案 3 均采取累积投票制，每名股东所享有的表决权总
   数=该名股东持股数量×拟选举的独立董事/非独立董事/监事人数，每名股东
   可将其享有的表决权总数全部投给其中一名独立董事/非独立董事/监事候选
   人，也可以分散投给多名候选人。请在“表决情况”栏内填写投给相应候选
   人的表决权数。
2、上述议案 4、议案 5，在“表决情况”栏中选择相应的表决意见，在“同意”、
  “反对”、“弃权”中选择一项画“√”。
3、本授权委托书打印件和复印件均有效。


委托人（签名或盖章）：            委托人身份证号码：
委托人账户：                      委托人持股数：


被委托人（签名）：                被委托人身份证号码：
受托日期：2014 年    月      日
本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
                      股东参会登记表


姓名（单位名称）：                  身份证号（注册号）：
股东账号：                          持 股 数：
联系电话：                          电子邮箱：
联系地址:                           邮    编：
注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。