公告日期：2013-12-21

                深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
                     关于聘任公司总裁的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》和公司《独立董事工作细则》等有关制度的规定，作为深圳市新纶科技股份有
限公司（下称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第七次会议聘任的高级管
理人员事项发表如下独立意见：
    公司第三届董事会第七次会议聘任高级管理人员的程序合法、合规，所聘任的
高级管理人员教育背景、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身
体状况均能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现有《公司法》第一百四十七条及《公
司章程》第九十七条规定的情况，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入
尚未解除的情况，任职资格合法。
    公司董事长侯毅先生推荐、董事会提名委员会提名、董事会审议通过。聘任程
序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司第三届董
事会第七次会议聘任张原先生为公司总裁。
    （独立董事关于深圳市新纶科技股份有限公司聘任公司总裁的独立意见之签
署页）




    独立董事（签字）：




   牛秋芳                 张天成                 宁   钟




                                          二Ｏ一三年十二月二十日
    （独立董事关于深圳市新纶科技股份有限公司关于第三届董事会第七次会
议相关事项的独立意见签署页）




    独立董事（签字）：




   牛秋芳                 张天成                 宁   钟




                                          二Ｏ一三年十二月十九日