公告日期：2013-12-21

证券代码：002236           证券简称：大华股份        公告编号：2013-059

                        浙江大华技术股份有限公司

             关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议基本情况
1、 会议召开时间：2014 年 1 月 7 日（星期二）上午 9:00。
2、 会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号本公司会议室。
3、 会议召开方式：采用现场投票方式。
4、 会议召集人：公司董事会。
5、 股权登记日：2013 年 12 月 31 日。
6、 出席对象：
1) 截止2013年12月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
   公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人
   出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股
   东。
2) 公司董事、监事及高级管理人员。
3) 公司邀请的见证律师及其他嘉宾。
    二、会议审议事项
1、 审议《关于全资子公司收购浙江宏睿通信技术有限公司暨关联交易的议案》；
2、 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（累积投票）。
    上述议案详见公司刊登在 2013 年 12 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（2013-055
号公告）、《关于全资子公司收购浙江宏睿通信技术有限公司暨关联交易的公告》
（2013-058 号公告）。
    三、会议登记事项
1、 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人
   出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人
   的证券账户卡办理登记。
2、 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法
   人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托
   代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件
   （加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时
   间为准（不接受电话登记）。
4、 参会登记时间：2014 年 1 月 3 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-15:00。
5、 登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号浙江大华技术股份有限公司
   证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样。
    四、其他事项
1．会议联系方式
    通讯地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号浙江大华技术股份有限公司
证券投资部
    邮政编码：310053
    电话：0571-28939522
    传真：0571-28051737
    联系人：吴坚、李晓明
2．会议费用：与会人员食宿和交通费用自理。




                                         浙江大华技术股份有限公司董事会
                                                       2013 年 12 月 20 日
 附件

                            浙江大华技术股份有限公司

                   2014 年第一次临时股东大会授权委托书
 浙江大华技术股份有限公司：
       兹全权委托                   先生/女士代表委托人出席浙江大华技术股份
 有限公司 2014 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对
 该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相
 关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会
 结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

序号                   议    案              同意          反对           弃权
        关于全资子公司收购浙江宏睿通信
 1
        技术有限公司暨关联交易的议案
                     ——                     同意票数             总投票数
        关于选举公司第四届董事会独立董 注：累积表决总票数=股东所持有表决权
 2
        事的议案                       股份总数*3
2.1     何超先生

2.2     王泽霞女士

2.3     何沛中先生

 委托人单位名称或姓名（签字盖章）：            委托人证券账户卡号：




 委托人身份证号码：                            委托人持股数量：




 受托人（签字）：                              受托人身份证号码：




                                              签署日期：      年     月       日
备注：

1、议案 1 以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，该
项为单选，多选无效。
2、议案 2 采取累积投票方式，在“同意票数”下填写同意的股数，在“总投票
数”下填写投票数之和，股东可以将表决票数全部集中投向任一候选人，也可以
分散投给多名候选人，但其投给全部候选人的表决票数之和只能等于或者小于其
持有的累积表决总票数，否则，该项表决无效。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖
法人单位公章。