公告日期：2013-12-21

证券代码：002698          证券简称：博实股份          公告编号：2013-047




                    哈尔滨博实自动化股份有限公司
                   第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第三次会议的召开情况如下：

    1、会议通知时间和方式：通知于2013年12月9日以电子邮件和书
面方式发出。

    2、会议召开时间、地点和方式：2013年12月20日上午在公司三楼
1号会议室，以现场方式召开。

    3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

    4、会议主持人：监事会主席初铭志先生。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    全体监事认真审议，通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于制订〈员工出资参与新技术开发及产业化管
理办法〉的议案》
   表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，通过。

   2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

   表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，通过。

三、备查文件

   1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第三次会议决
议》。



   特此公告。

                       哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

                            二○一三年十二月二十一日