公告日期：2013-12-21

证券代码：002698          证券简称：博实股份          公告编号：2013-046




                    哈尔滨博实自动化股份有限公司
                   第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第三次会议的召开情况如下：

    1、会议通知时间和方式：通知于2013年12月9日以电子邮件和书
面方式发出。

    2、会议召开时间、地点和方式：2013年12月20日上午在公司三楼
1号会议室，以现场结合通讯方式召开。

    3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中蔡
鹤皋先生、齐荣坤先生以通讯方式参加。

    4、会议主持人：董事长邓喜军先生。

    5、列席人员：公司第二届监事会成员及其他高级管理人员。

    6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    全体董事认真审议，通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于制订〈员工出资参与新技术开发及产业化管
理办法〉的议案》

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

    《员工出资参与新技术开发及产业化管理办法》全文详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提请2014年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

    《募集资金专项管理制度》全文 详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提请2014年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    为满足公司生产经营的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司
哈尔滨铁道支行（额度2亿元）、中国银行股份有限公司哈尔滨道里支
行（额度1.2亿元）、上海浦东发展银行哈尔滨分行（额度1亿元）及兴
业银行股份有限公司哈尔滨分行（额度1亿元）四家银行申请授信额度，
总规模不超过人民币5.20亿元，保证形式为信用方式，有效期为董事会
通过之日起2年。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、
贸易融资、保函、开立信用证及保理等业务。以上申请额度在董事会的
决策权限内，该额度尚须银行审批，具体授信额度以银行最终审批为准。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。
   4、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

三、备查文件

   1、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第三次会议决
议》。



   特此公告。

                        哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

                             二○一三年十二月二十一日