公告日期：2013-12-21

上海澄海企业发展股份有限公司
二 0 一三年第四次临时股东大会




               会
               议
               资
               料


       二 0 一三年十二月三十日
                 上海澄海企业发展股份有限公司
             2013 年第四次临时股东大会程序及议程


会议时间：2013 年 12 月 30 日上午 9 时 30 分
会议地点：上海市四平路 1251 号锦江白玉兰宾馆 15 楼昆仑厅
会议主持：副董事长陈继
参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员
会议议程：
    一、宣读 2013 年第四次临时股东大会须知
    二、审议议案:
      1、审议《关于变更上海澄海企业发展股份有限公司注册资本的议案》；
      2、审议《关于变更上海澄海企业发展股份有限公司名称的议案》；
      3、审议《关于修改<上海澄海企业发展股份有限公司章程>的议案》；
      4、审议《关于授权董事会办理上海澄海企业发展股份有限公司工商变更
登记事宜的议案》；
      5、审议《关于选举刘琳女士为公司监事的议案》。
    三、股东发言和股东提问
    四、现场选举会议监票人
    五、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数
    六、股东和股东代表对议案进行投票表决
    七、统计表决结果
    八、宣读会议投票表决结果
    九、律师宣读法律意见书
    十、主持人宣布会议结束




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                 上海澄海企业发展股份有限公司
               二 0 一三年第四次临时股东大会须知


   为了保证股东在本公司股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会
议须知如下：
    一、   凡参加本次大会的股东请按照规定出示股东账户卡、身份证或法人
单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取相关会议资料，方可出席会议。
   二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜；
   三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法
权益，确保大会正常秩序和议事效益为原则，认真履行法定职责；
   四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并
认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议
秩序；
   五、股东大会设“股东大会发言”议程。股东要求大会发言，请开会前向大
会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”，由大会秘书处按持股数顺序安
排发言；
   六、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言。内容应围绕股东
大会的主要议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟；
   七、股东大会采用投票方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会发言；
   八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。




                                          上海澄海企业发展股份有限公司
                                                 2013 年 12 月 30 日




                                   2
议案一：



             关于变更上海澄海企业发展股份有限公司
                          注册资本的议案


各位股东：
    公司于 2013 年 12 月 11 日收到中国证监会出具的《关于核准上海澄海企业
发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2013]1564 号），核准公司本次重大资产重组，并核准向颜静刚等 73 名自
然人及 8 家机构发行共计发行 217,270,741 股股票。因此，公司拟向颜静刚等
73 名自然人及 8 家机构发行共计发行 217,270,741 股股票，同时将对公司章程
进行修改，公司股本将由 87,207,283 元变更为 304,478,024 元。
    请各位股东审议。




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                                                  2013 年 12 月 30 日




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议案二：



             关于变更上海澄海企业发展股份有限公司
                            名称的议案


各位股东：
    基于经营需要，公司名称拟变更为上海中技投资控股股份有限公司（具体以
工商行政管理局核准的名称为准）。
    请各位股东审议。




                                         上海澄海企业发展股份有限公司
                                                2013 年 12 月 30 日




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议案三：



 关于修改《上海澄海企业发展股份有限公司章程》的议案


各位股东：
    公司于 2013 年 12 月 11 日收到中国证监会出具的《关于核准上海澄海企业
发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2013]1564 号），核准公司本次重大资产重组，并核准向颜静刚等 73 名自
然人及 8 家机构发行共计 217,270,741 股股票。因此，公司拟向颜静刚等 73 名
自然人及 8 家机构发行共计 217,270,741 股股票，并将对公司章程进行修改，公
司股本将由 87,207,283 元变更为 304,478,024 元。同时，基于经营需要，公司
拟将名称变更为“上海中技投资控股股份有限公司”。
    基于上述变化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海澄海企
业发展股份有限公司章程》的相关规定，公司拟对公司章程部分条款进行修改，
修改内容如下：
    （一）、原章程第四条为：
    公司的中文注册名称为：上海澄海企业发展股份有限公司。
    英文全称：SHANGHAI CHENGHAI   ENTERPRISE DEVELOPMENT CO. LTD.
    现修改为：
    公司的中文注册名称为：上海中技投资控股股份有限公司。
    英文全称：SHANGHAI ZHONGJI INVESTMENT HOLDING CO., LTD.


    （二）、原章程第六条为：
    公司注册资本为人民币 87,207,283 元。
    现修改为：
    公司注册资本为人民币 304,478,024 元。


    （三）、原章程第十九条为：
    公司股份总数为 87,207,283 股，公司的股本结构为：普通股 87,207,283


                                   5
股。
       现修改为：
       公司股份总数为 304,478,024 股，公司的股本结构为：普通股 304,478,024
股。
       请各位股东审议。




                                            上海澄海企业发展股份有限公司
                                                    2013 年 12 月 30 日




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议案四:



   关于授权董事会办理上海澄海企业发展股份有限公司
                    工商变更登记事宜的议案


各位股东：
    由于公司拟修改公司章程，对公司注册资本及名称进行变更，公司董事会办
公室充分征求各董事意见后提请董事长拟定本议案，提请公司股东大会授权董事
会具体办理公司变更注册资本及公司名称的有关事宜，包括但不限于办理工商变
更登记事宜、签署有关文件等。
    请各位股东审议。




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                                                2013 年 12 月 30 日




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议案五:



             关于选举刘琳女士为公司监事的议案


各位股东：
    公司监事会于 2013 年 12 月 12 日收到公司监事孙湘君女士的书面辞职报告，
孙湘君女士因工作原因，向监事会提出辞去公司监事职务。由于孙湘君女士的辞
职导致公司监事会人数低于法定人数，因此，在候选监事上任之后，孙湘君女士
的辞职才能生效。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经提名，同意选举刘琳女士为
公司第七届监事会监事候选人，任期与本届监事会保持一致。




监事候选人刘琳女士简历如下：
    刘琳女士：中国国籍，1974年出生，无境外居留权，本科，毕业于中南财
经政法大学工商管理专业，会计中级职级。1997年10月至1998年6月，在上海汤
臣金属有限公司担任主办会计；1998年6月至2001年7月，在上海易通图文广告有
限公司担任主办会计；2002年5月至2005年7月，在上海联安房地产经纪有限公司
担任财务主管；2005年7月至2007年4月，在永乐（中国）电器销售有限公司担任
税务主管；2007年4月至2009年5月，在上海天鹰医疗器械有限公司担任财务部副
经理；2009年5月至2010年6月，在上海中技桩业股份有限公司担任预算分析主管；
2010年6月至2013年4月，在上海中技桩业股份有限公司担任资金部经理；2013
年4月至今任上海中技桩业股份有限公司资金中心副总经理。
    请各位股东审议。




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                                                  2013 年 12 月 30 日



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