公告日期：2013-12-21

证券代码： 300214         证券简称：日科化学         公告编号：2013-049

                    山东日科化学股份有限公司

               第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会会议通知于 2013 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出；

    2.公司二届十二次董事会于 2013 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开；

    3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（全部以通讯表决方
式出席并表决）；
    4.本次董事会会议由董事长赵东日先生主持；

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程、董事会议事规则的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为遵循股东利益最大化原则，结合自身的实际生产经营情况，公司计划使用
闲置募集资金 5000 万元用于暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降
低财务费用，满足公司暂时的流动资金需求，并保证不存在变相改变募集资金投
向的情况和不影响募集资金项目的正常进行。上述使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。

    公司独立董事、监事会、保荐机构都对上述事项发表了明确的同意意见，具
体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1.二届十二次董事会决议；
2.独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
3.招商证券关于日科化学使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
4.深交所要求的其他文件。


                                         山东日科化学股份有限公司
                                                 董事会
                                            2013 年 12 月 20 日