公告日期：2013-12-21

证券代码：300214         证券简称：日科化学         公告编号：2013-050


                    山东日科化学股份有限公司
                 第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1.本次监事会会议通知在 2013 年 12 月 16 日以电子邮件的方式发出。
    2.公司二届十次监事会会议，于 2013 年 12 月 20 日，在公司会议室以现场
表决方式召开。
    3.本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，李
健监事以通讯表决方式出席并表决）。
    4.本次监事会会议由刘钦章先生主持。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程、监事会议事规则的规定。

    二、监事会会议审议议案情况

    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为遵循股东利益最大化原则，结合自身的实际生产经营情况，公司计划使用
闲置募集资金 5000 万元用于暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降
低财务费用，满足公司暂时的流动资金需求，并保证不存在变相改变募集资金投
向的情况和不影响募集资金项目的正常进行。上述使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。

    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金 5000 万元暂时补充流动资金的内
容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等
法律法规及《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，有利于
提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展
的需要，符合维护全体股东利益的需要。闲置募集资金的使用没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改
变募集资金投向和损害投资者利益的情况。因此，同意使用闲置募集资金 5000
万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月。

    表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

     1.二届十次监事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。




                                             山东日科化学股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2013 年 12 月 20 日