公告日期：2013-12-21

          证券代码：600074     证券简称：*ST 中达     编号：临 2013-060




                江苏中达新材料集团股份有限公司

                 第六届十二次董事会议决议公告
                                   特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议
于 2013 年 12 月 14 日以电话或传真方式通知，于 2013 年 12 月 19 日
在公司总部会议室以现场和通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实
际参加会议董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    会议审议并以表决方式一致通过了以下议案：
    一、同意以江苏银信资产评估房地产估价有限公司对相关股权的
评估为基础，将公司持有的常州御源房地产有限公司、成都御源置业
有限公司、江阴申达房地产有限公司的全部股权作价 5660.0001 万元
（其中成都御源 3680 万元、常州御源 1980 万元、江阴申达房产 0.0001
万元）转让给江阴申达置业投资有限公司。
    同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    公司将根据以上事宜的进展情况及时披露相关信息。
    特此公告




                                江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
                                                           2013 年 12 月 20 日