公告日期：2013-12-21

证券代码：600823           证券简称：世茂股份            公告编号：临2013-056



                      上海世茂股份有限公司
           2013 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
   ●本次股东大会不存在否决提案的情况
   ●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、本次股东大会召开时间
    现场会议召开时间：2013 年 12 月 20 日（星期五）上午 9：30。
    2、召开地点
    上海市浦东新区丁香路 555 号东怡大酒店。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数（人）                                            13

其中：出席现场会议的股东和代理人人数（人）                                  13

      通过网络投票出席会议的股东人数（人）                                   0

      委托独立董事投票的股东人数（人）                                       0
所持有表决权的股份总数（股）                                        886,914,809

其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数（股）                  886,914,809

      通过网络投票出席会议的股东所持股份总数（股）                           0
占公司总股本的比例（%）                                                75.7661

其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司总股本的比例（%）        75.7661

      通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例（%）              0

    （三）本次股东大会由第六届董事会召集，由公司董事长许荣茂先生主持，
采取现场投票的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     公司在任董事 9 人，出席 5 人，副董事长许薇薇女士、董事许世坛先生、董
事王蓓蓓女士、独立董事胡鸿高先生因工作原因未能出席本次股东大会；公司在
任监事 5 人，出席 1 人，监事汤沸女士、冯沛婕女士、孙岩先生、王蕤女士因工
作原因未能出席本次股东大会；董事会秘书俞峰先生出席本次股东大会；公司部
分高级管理人员列席本次股东大会。
     二、提案审议情况                                               （单位：股）
                                                    票数（%）
                  议案
                                       赞成           反对            弃权
 1     一、审议第六届董事会第十七   886,910,109       1,600           3,100
       次会议通过的《关于公司控股   (99.9995%)      (0.0002%)       (0.0003%)
       子公司世奥投资与关联方城投
       集团之间关联交易的议案》


      三、律师见证情况
     本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所方祥勇律师、林雅娜律师予以法
律见证。并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和
召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
     四、备查文件目录
     1、《上海世茂股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议》；
     2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司 2013 年第
三次临时股东大会的法律意见书〉》。


     特此公告。


                                                  上海世茂股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2013 年 12 月 20 日