公告日期：2013-12-21

证券代码：600540            证券简称：新赛股份     公告编号：2013-048

                 新疆赛里木现代农业股份有限公司
            第五届董事会第十一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆赛里木现代农业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2013 年 12 月 20 日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议
通知及相关文件于 2013 年 12 月 13 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全
体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人, 符合《公司法》和本公
司章程的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由董事长
何伟先生主持。
    为改善公司盈利能力，配合公司本次非公开发行股票，本公司拟收购自然人
王祖芳所持有的博乐市正大钙业有限公司（以下简称“正大钙业”）51%的股权。
公司已于 2013 年 12 月 13 日与王祖芳签订了《股权转让合同》。经双方协商，本
次股权转让最终价格为 766 万元。
    正大钙业目前股权结构如下：
          股东名称                出资额（万元）          持股比例

           王祖芳                      612                  51%

   博乐赛里木建筑安装工程
                                       588                  49%
        有限责任公司

            合计                      1200                  100%

    博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司（以下简称“博赛建安”）为公司控
股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）间接持
有的全资子公司，博赛建安持有正大钙业 49%的股权，为正大钙业的参股股东。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，博赛建安为本公司的关联方，
本次交易构成关联交易。
    表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。（关联董事何伟、刘江、郭

                                                                         1
玉星、关琳、陈立福回避表决）。
   公司独立董事对该关联事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表
了独立意见。




    特此公告




                                 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                                2013 年 12 月 21 日




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