公告日期：2013-12-21

证券代码：600540       证券简称：新赛股份        公告编号：2013-050

                新疆赛里木现代农业股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议的公告


       本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   新疆赛里木现代农业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第八次会
议于 2013 年 12 月 20 日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议通
知及相关文件于 2013 年 12 月 13 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体
监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，符合《公司法》和本公司
章程的有关规定，合法有效。会议由监事会主席张庆帮先生主持。

       一、经出席会议的全体监事表决，会议形成如下决议：
    审议通过《关于正式收购博乐市正大钙业有限公司 51%股权及关联交易的议
案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       二、监事会独立意见如下：
    （一）上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家法律、法
规和本公司章程的有关规定。
    （二）关于关联交易议案，独立董事已出具书面意见，监事会认为关联交易
体现了公开、公平、公正的原则，维护了广大股东的权益。
    （三）监事会在审议上述议案时，没有发现损害中小股东合法权益和造成公
司资产流失的情况。


    特此公告

                                  新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
                                                   2013 年 12 月 21 日



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