公告日期：2013-12-21

证券代码：600283    证券简称：钱江水利    公告编号：临 2013-040

                   钱江水利开发股份有限公司
          第五届董事会第九次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

    钱江水利开发股份有限公司董事会于 2013 年 12 月 15 日以专人送
达、传真和电子邮件方式发出召开五届九次临时董事会的通知，会议于
2013 年 12 月 20 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 9 人，实际
出席董事 7 人。董事叶建桥先生、董事刘正洪先生因公出差在外，均书
面委托董事长何中辉先生代为表决，此次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经表决, 会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业
投资有限公司 51%股权的议案》。

    同意公司通过公开挂牌方式转让浙江钱江水利置业投资有限公司
（以下简称“水利置业”）51%股权,以坤元资产评估有限公司出具的坤
元评报[2013]447 号评估报告为作价依据，股权挂牌底价为人民币壹万
元整（￥10,000.00）；公司预计挂牌前应收水利置业债权约 3.82 亿元，
公司为水利置业及其子公司提供的对外担保约 5.17 亿元，受让方在一
定期限内负责偿还公司应收水利置业有关债权和解除公司为水利置业
及其子公司提供的对外担保。具体事宜授权公司经营层办理。本议案尚
需提交公司股东大会审议。

    详情请查阅同日刊登的《关于挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置
业投资有限公司 51%股权的公告》（临 2013-041 号）

    该议案的表决结果为：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。



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       二、审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议
案》

       提请公司于 2014 年 1 月 7 日在杭州市三台山路 3 号公司会议室召
开 2014 年第一次临时股东大会，审议公司挂牌转让浙江钱江水利置业
投资有限公司 51%股权相关事项。

       详情请查阅同日刊登的《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大
会的通知的公告》（临 2013-042 号）

       该议案的表决结果为：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。




                                 钱江水利开发股份有限公司董事会
                                       2013 年 12 月 21 日




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