公告日期：2013-12-21

证券代码：000707       证券简称：双环科技       公告编号：2013-044

                湖北双环科技股份有限公司
          2013 年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情况。

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

    一、会议召开和出席情况

   （一）、会议召开情况

    1、会议召开时间为：2013年12月20日上午10点整；

    2、会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼一号会

议室；

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式进行；

    4、会议召集人：本公司董事会；

    5、会议主持人：公司董事张健；

    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东

大会规则》及《公司章程》的规定。

    （二）、会议出席情况

    1、参加表决的股东及股东代理人 2 人,代表股数 118,039,681

股,占公司股份总数的 25.43%。

    2、本公司部分董事、监事及高级管理人员。


                                 1
    3、湖北正信律师事务所温天相、方伟律师对本次股东大会进行

了见证，并出具《法律意见书》。

    二、议案审议表决情况

    1．本次会议所有提案的表决方式均为现场投票表决方式。本次

临时股东大会审议的议案均为普通议案，不涉及关联交易，经出席会

议的股东所持有效投票数的 50%以上同意即为通过。

    2．提案审议表决情况

    2.1、《关于提名张建华先生为公司七届董事会独立董事候选人

的议案》。表决结果为：同意118,039,681股，占出席本次股东大会

有效表决权股份100%；反对0股、弃权0股，本议案获得通过。

    2.2、《双环科技关于同意本公司的全资子公司与其子公司相互

提供担保的议案》。表决结果为：同意118,039,681股，占出席本次

股东大会有效表决权股份100%；反对0股、弃权0股，本议案获得通过。

    2.3、《双环科技关于为本公司全资子公司担保的议案》。表决结

果为：表决结果为：同意 118,039,681 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份 100%；反对 0 股、弃权 0 股，本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师

事务所，出席现场会议的律师为温天相、方伟。律师出具的结论性意

见为: 双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双

环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有

效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

                                 2
    四、备查文件

    1、经与会董事签署并加盖公司印章的湖北双环科技股份有限公

司公司 2013 年第三次临时股东大会决议。

    2、湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司 2013

年第三次临时股东大会的法律意见书原件。

     特此公告。

                                    湖北双环科技股份有限公司

                                         董    事    会

                                    二〇一三年十二月二十一日




                              3