公告日期：2013-12-21

证券代码：600283     证券简称：钱江水利     公告编号：临 2013-042


                   钱江水利开发股份有限公司
     关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

重要提示：

●会议召开时间：2014 年 1 月 7 日（星期二）上午 9:30 

●股权登记日：2014 年 1 月 2 日（星期四）

●会议召开地点：杭州市三台山路 3 号公司会议室

●会议方式：现场方式 

●是否提供网络投票：否

    根据《公司章程》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，

公司拟定于 2014 年 1 月 7 日(星期二)上午 9:30 在公司多功能厅召开

2014 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召集人：钱江水利开发股份有限公司董事会

2、会议时间：2014 年 1 月 7 日（星期二）上午 9:30

3、会议地点：杭州市三台山路 3 号公司会议室

4、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

                                1
1、审议《关于公司挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公
司 51%股权》的议案。

三、会议出席对象：

1、截止 2014 年 1 月 2 日（星期四）下午 3 时收市后在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理

人；

2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法：

1、登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权

委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票

帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托

书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式

登记；（授权委托书见附件）

2、登记时间：2014 年 1 月 3 日—2014 年 1 月 6 日（上午 9：00—11：

30，下午 2：00—4：30）（双休日除外）；

3、登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。

联系电话：0571－87974387

传 真：0571－87974400（传真后请来电确定）

五、其他事项：

1、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理；

2、公司地址：浙江省杭州市三台山路 3 号。


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邮政编码：310013

特此公告！




                   钱江水利开发股份有限公司董事会

                              2013 年 12 月 21 日




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