公告日期：2013-12-21

       证券代码：600747    股票简称：大连控股   编号：临2013-47



  大连大显控股股份有限公司董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



   重要内容提示：
   ●独立董事傅鸿建先生因在外出差，授权王时中先生行使表决权



       一、董事会会议召开情况

   （一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

十七次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等行政法规、规章制度的规

定。

   （二）本次董事会会议于2013年12月16日以书面、电话和电子邮件方式

向全体董事进行了通知。

   （三）本次董事会会议于2013年12月19日以通讯表决方式召开。

   （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事傅鸿建先

生因在外出差，授权王时中先生行使表决权。相关议案关联董事代威先生回

避表决。

   （五）本次董事会由公司董事长代威先生主持。


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   二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议并通过了如下议案：

    1、《关于公司拟出售相关股权及资产的议案》

    公司于2013年12月19日与大连国合大成置业有限公司签署《股权及资产

转让框架协议》，拟将大连大显电子有限公司79.44%股权（详见公司临

2013-40号《大连大显控股股份有限公司收购资产公告》和公司临2013-46号

《大连大显控股股份有限公司收购资产进展公告》）、公司持有的大连大显

电子有限公司厂区地上2#厂房、公司拥有的革镇堡厂区部分房屋以及金南路

一栋住宅楼转让给大连国合大成置业有限公司。具体转让价格待评估完成

后，依据评估报告确定。

    详见公司临2013-48号《大连大显控股股份有限公司出售资产公告》。

    投票结果为 7 票赞成，O 票反对，O 票弃权。

    此议案需提交股东大会审议。

    2、《关于公司日常关联交易的议案》

    公司为了日后独立开展大宗商品贸易业务，先期与天津大通铜业有限公

司从事阴极铜产品业务，以完善公司贸易业务人员配置及积累市场经验。

    具体内容详见公司临2013-49号《大连大显控股股份有限公司日常关联

交易公告》。

    投票结果为6票赞成，O票反对，O票弃权。关联董事代威先生回避表决。

    此议案需提交股东大会审议。



   （二）本次股权出售议案独立董事发表了如下独立意见：

                                 2
     1、《关于公司拟出售相关股权及资产的议案》

    公司出售相关股权及资产行为严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上海

证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。出售相关股权及资产表决程

序合法，出售价格合理。能够有效地保护投资者及公司的整体利益。符合公

司和全体股东合法权益，没有损害公司及社会公众股股东利益。

     2、《关于公司日常关联交易的议案》

    公司日常关联交易行为严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上海证券交

易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法

律、法规及《公司章程》的有关规定。此次关联交易的开展，对于公司定向

增发完成后独立开展贸易业务，提前锻炼和完善交易管理队伍，以及有效地

把握市场价格起到积极地作用。有利于提高公司资金的配置和利用，能够有

效地保护投资者及公司的整体利益。能够有效地保护投资者及公司的整体利

益。符合公司和全体股东合法权益，没有损害公司及社会公众股股东利益。

    日常关联交易行为遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的交易符合公

司和全体股东的利益，属于公司正常、必要的经营行为，定价合理、公允，

交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

    三、上网公告附件

    独立董事意见。

    特此公告。

                               大连大显控股股份有限公司董事会

                                  二 O 一三年十二月二十一日

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