公告日期：2013-12-21

证券代码：000736              证券简称：中房地产            公告编号：2013-60




                     中房地产股份有限公司
           第六届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     2013 年 12 月 17 日，中房地产股份有限公司（以下简称“我公

司”）以书面和电子邮件方式发出了召开第六届董事会第二十次会议

的通知，2013 年 12 月 20 日，公司第六届董事会第二十次会议以通

讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长

沈东进先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经与会全体董事审议，形成了如下决议：

      以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

与关联方共同投资的议案》。

     本项议案关联董事沈东进、孙卫东回避表决。

     公司独立董事刘红宇、李树、刘洪跃对此次关联交易事项进行了

事前认可，并发表独立意见如下：本次与关联方中国房地产开发集团

公司共同出资成立项目公司对重庆市南岸区茶园相关地块进行和开

发，有利于解决公司开拓新项目所需资金不足的问题，有利于提升公

司房地产开发能力和综合竞争能力，增强公司的持续发展能力，也保

证了公司对项目公司的控制权，符合公司未来发展规划和经营管理的


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需要。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交

易议案实施回避表决，上述关联交易事项的审议、决策程序符合法律

法规及公司《章程》规定。本次关联交易不存在损害中小股东利益的

情形。我们同意本次关联交易事项。

    本议案详细情况见本公司于 2013 年 12 月 21 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于与关联方共

同投资的关联交易公告》（公告编号：2013-61）。




                                    中房地产股份有限公司董事会

                                        二○一三年十二月二十日




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