公告日期：2013-12-21

证券代码：000736               证券简称：中房地产            公告编号：2013-62




               中房地产股份有限公司关于召开
        2013 年第六次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     一、 召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2013 年第六次临时股东大会

    （二）召集人：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，

由公司董事会召集本次股东大会。

    （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行

政法规等的规定。

    （四）召开时间

    1、现场会议召开时间：2013 年 12 月 26 日（星期四）14：30。

    2、网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013 年12 月

26 日（星期四）上午9：30~11：30,下午13：00~15：00

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年12

月25 日15：00 至2013 年12 月26 日15：00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式

                                                                                 1
   1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

   2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

   （六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中

的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    （七）出席对象：

       1、截止 2013 年 12 月 19 日（星期四）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东

或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

       2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、本公司聘请的律师。

  （八）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国

际大厦 B 座 11 层会议室。

       二、会议审议事项

    审议《关于向关联方借款议案》


                                                                 2
    关联方中住地产开发公司将回避表决本项议案。

    本项议案详细情况见本公司于 2013 年 12 月 11 日在《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《中房重实地

产股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2013-55 号）

    三、参加现场股东大会会议登记方法

    （一）登记方法：

    1、法人股东

    法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份

证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理

人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份

证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

委托书和股东代码卡；

    2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出

席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托

书、代理人身份证。

    （二）登记时间：2013 年 12 月 24 日和 2013 年 12 月 25 日上午

9：00 至下午 4：00。

    （三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼

中房地产股份有限公司证券部。

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    （一）采用交易系统投票的投票程序

    1、投票代码：360736.


                                                                3
    2、投票简称：中房投票

    3、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为 2013 年 12 月 26 日上午 9：30-11：30、下午

13：00-15：00.

    4、在投票当日，“中房投票”在“昨日收盘价”显示的数字为本

次股东大会审议的议案总数。

    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 代表议

案 1，应以相应的委托价格进行申报。具体如下表：



 议案序号                     议案内容                  委托价格

  议案 1    审议《关于向关联方借款的议案》                1.00

    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。具体如下表：
              表决意见类型                   委托数量

                  同意                         1股

                  反对                         2股

                  弃权                         3股

    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    （5）不符合上述规定的投票申请无效，视为未参与投票。

    （二）采用互联网系统投票的操作流程

    1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的


                                                                   4
起止时间为 2013 年 12 月 24 日 15：00 至 2013 年 12 月 25 日 15：00

期间的任意时间。

    2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采取服务密码或

数字证书的方式进行身份认证。

    （1）申请服务密码的流程

    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；

填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服

务密码；如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

    （2）激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验

码”激活服务密码。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 登 陆 网 址

http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网系统投票。

    （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大

会列表”选择“中房地产股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会

投票”。

    （2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入

您的“证券账号”和“服务密码”。

    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

    （4）确认并发送投票结果。

    （三）网络投票其他注意事项


                                                                  5
       1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通

过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表

决结果以第一次有效投票结果为准。

       2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案

进行投票的，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数

计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

    五、其它事项

    （一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼

中房地产股份有限公司证券部。

       邮政编码：401147

       电话号码：023-67530016

       传真号码：023-67530016

       联系人：王婷、容瑜

    （二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。



                                       中房地产股份有限公司董事会

                                           二○一三年十二月二十日

    附：

                          授权委托书

    本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹

委托         先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2013 年第六次

临时股东大会，特授权如下：


                                                                6
     一、委托           先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2013

年第六次临时股东大会 ；

     二、该代理人有表决权         /无表决权         ；

     三、该表决权具体指示如下：

     （一）审议《关于向关联方借款的议案》（赞成               、反对   、

弃权      ）票

       四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有

权      /无权       按照自己的意思表决。

       委托人姓名                      委托人身份证号码

       委托人持有股数                  委托人股东帐户

       受托人姓名                  受托人身份证号码

       委托日期        年    月   日

       生效日期        年    月   日至         年        月     日



       注 1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空

格内划“×”；

          2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖

公章。




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