公告日期：2013-12-21

证券代码：002692         证券简称：远程电缆          公告编号：2013-048

                         远程电缆股份有限公司

                2013 年第二次临时股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：

   本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

   一、会议召开和出席情况

     远程电缆股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 12 月 20 日上
午 9:30 在江苏宜兴市官林镇远程路 8 号公司 2 楼会议室召开。共有股东或股东代
表 5 人出席本次现场会议，共持有股份 221,316,665 股，占公司有表决权总股份
数的 67.80%。本次会议由董事会召集，董事长杨小明主持，公司董事、监事、高
级管理人员、保荐代表人及律师出席了本次会议，本次股东大会的召集及召开符
合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

   二、会议审议和表决情况

    大会审议并经现场记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表
决，审议通过了以下议案：

     （一）、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

     (1)   非独立董事候选人

     1．11 选举杨小明先生为公司非独立董事

            表决结果为：同意 221,316,665 票。

     1.12 选举俞国平先生为公司非独立董事

            表决结果为：同意 221,316,665 票。

     1.13 选举徐福荣先生为公司非独立董事

            表决结果为：同意 221,316,665 票。

     1.14 选举李志强先生为公司非独立董事
           表决结果为：同意 221,316,665 票。

     （2）独立董事候选人

     1.21 选举杨黎明先生为公司独立董事

          表决结果为：同意 221,316,665 票。

     1.22 选举潘永祥先生为公司独立董事
          表决结果为：同意 221,316,665 票。

     1.23 选举朱和平先生为公司独立董事

          表决结果为：同意 221,316,665 票。

    根据法律、法规和规范性文件、公司章程及公司累计投票制实施细则的相关
规定，杨小明、俞国平、徐福荣、李志强当选为公司非独立董事，杨黎明、潘永
祥、朱和平当选为公司独立董事，上述 7 人组成公司第二届董事会。第二届董事
会董事任期自 2013 年 12 月 20 日至 2016 年 12 月 19 日。公司董事会中兼任公司
高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    （二）、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    2.1 选举监事候选人殷凤保先生为公司第二届监事会监事
       表决结果为：同意 221,316,665 票。

    2.2 选举监事候选人史界红女士为公司第二届监事会监事
       表决结果为：同意 221,316,665 票。

    根据法律、法规和规范性文件、公司章程及公司累计投票制实施细则的相关
规定，上述二人均当选为公司监事，与经公司职工代表大会推举产生的监事曹勇
利先生共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期自 2013 年 12 月 20
日至 2016 年 12 月 19 日。本届监事会成员最近二年内曾任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过
公司监事总数的二分之一。

    （三）、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
    表决结果：同意 221,316,665 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

    （四）、审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 221,316,665 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

   三、律师见证情况
    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所谢静、胡鹏律师现场见证，并出具
法律意见书，认为公司 2013 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

   四、备查文件

   1、经与会董事签字确认的 2013 年第二次临时股东大会决议。

   2、上海市锦天城律师事务所出具的股东大会法律意见书。



      特此公告！




                                        远程电缆股份有限公司

                                               董事会

                                        二〇一三年十二月二十日