公告日期：2013-12-21

大连大显控股股份有限公司
2013 年第五次临时股东大会
         会议资料




    大连大显控股股份有限公司
    二〇一三年十二月三十日
大连大显控股股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会会议资料




          大连大显控股股份有限公司
      2013 年第五次临时股东大会会议议程

会议时间：2013 年 12 月 30 日上午 9 时 30 分

会议地点：万达中心写字楼 10 楼会议室

主持人：代威

会议议题：

  一、审议《关于修订<公司章程>的议案》

  二、审议《关于公司拟出售相关股权及资产的议案》

  三、审议《关于公司日常关联交易的议案》

  四、参加会议股东表决

  五、公布表决结果

      第一项议案已经公司 2013 年 11 月 13 日召开的第七届董事会第

十六次会议审议通过；第二项、第三项议案已经公司 2013 年 11 月

19 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，决定提交公司

2013 年第五次临时股东大会审议。公司董事会决议公告分别刊登于

2013 年 12 月 14 日、2013 年 12 月 21 日《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》。



                                            大连大显控股股份有限公司董事会

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2013 年第五次临时股东大会会议————第一号议案



              关于修订《公司章程》的议案

      根据公司产业、机构调整预期及《公司法》等法律法规规定，公

司拟对《公司章程》第7.2.1条款进行修订：

      原 7.2.1 公司设监事会：

      公司设监事会。监事会由 5 名监事组成。监事会设主席 1 人，由

全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事

会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一

名监事召集和主持监事会会议。

      监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工

代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代

表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。



      变更后修改为：

      公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人，由

全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事

会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一

名监事召集和主持监事会会议。

      监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工

代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代


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表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

      请审议。



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2013 年第五次临时股东大会会议————第二号议案



        关于公司拟出售相关股权及资产的议案

      公司于2013年12月19日与大连国合大成置业有限公司签署《股权

及资产转让框架协议》，将大连大显电子有限公司74.99%股权、公司

持有的大连大显电子有限公司厂区地上2#厂房、公司拥有的革镇堡厂

区部分房屋以及金南路一栋住宅楼转让给大连国合大成置业有限公

司。依据评估报告确定具体转让价格。

      转让标的为大连大显电子有限公司79.44%股权,公司持有的大连

大显电子有限公司厂区地上2#厂房，公司拥有的革镇堡厂区部分房屋

以及金南路一栋住宅楼。大连大显电子有限公司住所为辽宁省大连市

沙河口区心宁园30-1-1-1，法定代表人为王英杰，注册资本为壹仟万

元整，公司类型为有限责任公司，经营范围为房地产开发与销售（凭

资质证经营）；物业管理。

      出售上述资产，有利于实现公司利润，维护公司整体利益及最大

程度的保护全体股东尤其是中小股东权益。

      请审议。



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2013 年第五次临时股东大会会议————第三号议案



                  关于公司日常关联交易的议案

      大连大显控股股份有限公司于2013年12月19日与天津大通铜业

有限公司签署了《工矿产品购销合同》，预计向天津大通购买阴极铜

16,510吨，合计金额844,541,400元。详见下表：
  产品    数量   单价
                              金额（元）       合同编号      签订日期       有效期限
  名称    （吨） （元）

  阴极                                        2013-DTDX      2013 年 12   2013-12-18 至
           1960     51000      99960000
    铜                                          -1218A        月 18 日     2013-12-31

  阴极                                        2013-DTDX      2013 年 12   2013-12-18 至
           1970     50980      100430600
    铜                                         -12181B        月 18 日     2013-12-31

  阴极                                        2013-DTDX      2013 年 12   2013-12-18 至
           1980     50960      100900800
    铜                                          -1218C        月 18 日     2013-12-31

  阴极                                        2013-DTDX      2013 年 12   2013-12-20 至
          10600     51250      543250000
    铜                                          -1218         月 18 日      2014-3-19

  合计    16510                844541400

      此次关联交易的开展，对于公司定向增发完成后独立开展大宗商

品贸易业务，完善业务人员配置，以及有效地把握市场行情，积累业

务经验起到积极地作用。有利于提高公司资源的配置和利用，能够有

效地保护投资者及公司的整体利益。

      请审议。



                                            大连大显控股股份有限公司董事会

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