公告日期：2013-12-21

 证券代码：002291      证券简称：星期六      公告编号：2013-041



                 佛山星期六鞋业股份有限公司

             2013 年第三次临时股东大会决议公告


          本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、

      准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：本次股东大会无否决提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

     1、召开时间：2013 年 12 月 20 日上午 10：00

     2、会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路 28 号富力盈

信大厦九楼公司会议室

     3、会议召集：公司董事会

     4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式

     5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持

     6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共

计 4 人，代表有表决权的股份数 255,533,609 股，占公司股本总额的

70.33%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    广东南天明律师事务所李周明、蒙小君律师出席本次股东大会进

行见证，并出具法律意见书。

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

                              — 1 —
    本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通

过了如下决议：

    1、审议《关于成立电子商务全资子公司的议案》；

    该议案的表决结果为：赞成票 255,533,609 股，占出席会议有表

决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃

权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

    2、审议《关于成立研发全资子公司的议案》；

    该议案的表决结果为：赞成票 255,533,609 股，占出席会议有表

决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃

权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经广东南天明律师事务所李周明、蒙小君律师现场

见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召

开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程

序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

    特此公告。

                          佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

                                      二○一三年十二月二十日

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