公告日期：2013-12-21

    广宇集团股份有限公司                          第四届董事会第七次会议决议

证券代码：002133           证券简称：广宇集团          公告编号：(2013)072


                       广宇集团股份有限公司
                第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知
 于 2013 年 12 月 17 日以电子邮件的方式送达，会议于 2013 年 12 月 20 日在杭
 州市平海路 8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加
 会议董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
 的规定。
    会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了《关
于增加舟山鼎宇房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意增加公司全资子
公司舟山鼎宇房地产开发有限公司注册资本金 5,000 万元。本次增资完成后，舟
山鼎宇房地产开发有限公司注册资本金将增至 15,000 万元，公司仍持有其 100%
的股权。同意授权舟山鼎宇房地产开发有限公司管理层具体办理增资及工商变更
登记事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次对外投资详情请见2013年12月21日《证券时报》：《广宇集团股份有限公
司对外投资公告》（2013-073号）及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。


                                                广宇集团股份有限公司董事会
                                                         2013 年 12 月 21 日




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