公告日期：2013-12-21

  证券代码：002110         证券简称：三钢闽光      公告编号：2013-042



                      福建三钢闽光股份有限公司
               2013 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、特别提示
    本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。


       二、会议召开和出席的情况
    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第三次临时股东大
会于 2013 年 12 月 20 日上午 9 时在福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室以
现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集，并由公司董事长卫才清先生主
持。出席本次会议的股东（或股东代理人）共 3 人，代表股份 410,796,614 股，
占公司股份总数 534,700,000 股的 76.83%。公司董事、监事、总经理、副总经
理、总工程师、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。


       三、议案审议和表决情况
    经与会股东审议，本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
    一、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的有表
决权股份数 389,700,000 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联
关系股东审议通过《关于调整 2013 年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司
及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》。表决结果为：同意 2 人，代表股
份 21,096,614 股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 100%；

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无反对票；无弃权票。
    二、在关联股东厦门国贸集团股份有限公司回避表决，其所持有的有表决权
股份数 14,660,264 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系
股东审议通过《关于调整 2013 年度公司与福建三钢国贸有限公司日常关联交易
额度的议案》。表决结果为：同意 2 人，代表股份 396,136,350 股，占出席会议
的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。
    三、审议通过《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，表决结
果为：同意 3 人，代表股份 410,796,614 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 100%；无反对票；无弃权票。
    公司股东大会同意根据公司业务发展的实际情况对公司经营范围进行调整、
变更，并根据公司经营范围的调整、变更情况对现行的《公司章程》进行修改并
制作修订本。该《公司章程（修订本）》经本次股东大会审议通过后正式生效施
行，现行的《公司章程》同时废止。
    公司股东大会同意授权董事会全权负责向公司登记机关办理公司经营范围
变更、章程备案等所有相关手续。


    四、律师出具的法律意见
    本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、周辉律师出席见证，并出具了《法
律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议
人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。


    五、备查文件
    1、《福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第三次临
时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
                                           福建三钢闽光股份有限公司
                                               2013 年 12 月 20 日

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