公告日期：2013-12-21

证券代码：002370    证券简称：亚太药业      公告编号：2013-039


               浙江亚太药业股份有限公司
         2013 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会无否决或修改议案情况；
    2、本次股东大会无新增议案情况。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：2013年12与20日（星期五）上午9:30；

    2、召开地点：浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三

楼会议室；

    3、会议召集人：公司董事会；

    4、会议召开方式：现场投票方式；

    5、会议主持人：公司董事长陈尧根先生；

    会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江亚太药业股

份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    （二）会议的出席情况

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    出席本次会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数为

128,886,672股，占公司有表决权股份总数的63.18%。

    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师代表出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场方式记名投票表决，逐项审议并通过了如下议

案：

    1、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

    表决结果:同意128,886,672股，占出席本次会议的股东及股东代

理人所持有效表决权的100%；反对0股;弃权0股。

    2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

    会议选举陈尧根先生、吕旭幸先生、钟婉珍女士、沈依伊先生、

何珍女士、平华标先生、陈枢青先生、姚先国先生、章勇坚先生为公

司第五届董事会董事，其中陈枢青先生、姚先国先生、章勇坚先生为

公司第五届董事会独立董事。以上九名董事共同组成公司第五届董事

会，任期三年。

    本次董事选举采用累积投票制，非独立董事选举累积投票数总数

为773,320,032票（128,886,672×6），独立董事选举累积投票数总

数为386,660,016票（128,886,672×3），会议表决结果如下：

    （1）选举公司第五届董事会董事候选人陈尧根先生为公司董事；

    表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代

理人所持有效表决权的100%。

    （2）选举公司第五届董事会董事候选人吕旭幸先生为公司董事；

    表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代

理人所持有效表决权的100%。

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   （3）选举公司第五届董事会董事候选人钟婉珍女士为公司董事；

   表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代

理人所持有效表决权的100%。

   （4）选举公司第五届董事会董事候选人沈依伊先生为公司董事；

   表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代

理人所持有效表决权的100%。

   （5）选举公司第五届董事会董事候选人何珍女士为公司董事；

   表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代

理人所持有效表决权的100%。

   （6）选举公司第五届董事会董事候选人平华标先生为公司董事；

   表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代

理人所持有效表决权的100%。

   （7）选举公司第五届董事会独立董事候选人陈枢青先生为公司

独立董事；

   表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代

理人所持有效表决权的100%。

   （8）选举公司第五届董事会独立董事候选人姚先国先生为公司

独立董事；

   表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代

理人所持有效表决权的100%。

   （9）选举公司第五届董事会独立董事候选人章勇坚先生为公司

独立董事；

   表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代

理人所持有效表决权的100%。
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    3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    会议选举成华强先生、赵科学先生为第五届监事会股东代表监

事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王国贤先生共同组

成公司第五届监事会，任期三年。

    本次股东代表监事选举采用累积投票制，股东代表监事选举累积

投票数总数为257,773,344票（128,886,672×2），会议表决结果如

下：

    （1）选举公司第五届监事会监事候选人成华强先生为公司监事；

    表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代

理人所持有效表决权的100%。

    （2）选举公司第五届监事会监事候选人赵科学先生为公司监事；

    表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代

理人所持有效表决权的100%。

    4、审议通过了《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议

案》

    表决结果:同意128,886,672股，占出席本次会议的股东及股东代

理人所持有效表决权的100%；反对0股;弃权0股。

    5、审议通过了《关于注册地址变更及相应修订<公司章程>的议

案》

    表决结果:同意128,886,672股，占出席本次会议的股东及股东代

理人所持有效表决权的100%；反对0股;弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次会议经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律

意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

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资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章

程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《浙江亚太药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决

议》

    2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江亚太药业股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。




                                  浙江亚太药业股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2013 年 12 月 21 日




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