公告日期：2013-12-21

         证券代码：000626       证券简称：如意集团      公告编号：2013-024


            连云港如意集团股份有限公司董事会关于召开
                2014年度第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次。
    本次股东大会为公司 2014 年度第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人。
    本次股东大会召集人为公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性。
    公司董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    4．会议召开的日期、时间。
    本次股东大会定于2014年1月10日上午10:30召开。
    5．会议的召开方式。
    本次股东大会采用现场表决方式召开。
    6．出席对象。
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014
年 1 月 6 日，于当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7．会议地点。
    连云港国信云台大酒店会议室（连云港市新浦区苍梧路 27 号）。
    二、会议审议事项
    将公司《章程》原第十三条“经依法登记，公司的经营范围：自营和代理各类

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商品和技术的进出口业务，国内贸易。”，修改为“经依法登记，公司的经营范围：
自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易；自有房屋及场地租赁。”。
    三、会议登记方法
    法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证
及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明（受托出
席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于 2014 年 1 月 9 日上午 9：
00 至 11：00、下午 2：00 至 4：00 到公司董事会秘书处办理登记手续，开会当日会
议召开前也可在会议现场进行登记。
    异地股东可采用信函或传真方式登记。
    四、其他事项
    1、联系人：谭卫；电话：0518-85153595；传真：0518-85150105；地址：江苏
省连云港市新浦区北郊路 6 号；邮政编码：222006。
    2、与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。
    五、备查文件
    公司第七届董事会2013年度第二次会议决议。
    特此通知。




                                         连云港如意集团股份有限公司董事会
                                             二○一三年十二月二十一日




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  附：授权委托书


                              授权委托书

    兹委托           先生/女士代表本公司/本人出席连云港如意集团股份有
限公司2014年1月10日召开的2014年度第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

    委托事项：
    代表本公司或本人对本次会议审议的《将公司<章程>原第十三条“经依法登
记，公司的经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易。”，
修改为“经依法登记，公司的经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业
务，国内贸易；自有房屋及场地租赁。”》提案的表决意见如下：
    同意（            ）；反对（              ）；弃权（        ）。

    委托期限：截止连云港如意集团股份有限公司2014年1月10日召开的2014年
度第一次临时股东大会会议结束。

    委托人（签章）：                   被委托人（签章）：
    委托人身份证号/注册号：            被委托人身份证号码：
    委托人证券账户：
    委托人持股数量：
    委托日期：




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